Ministra da segurança da Argentina disse que o país ‘não é mais refúgio de delinquentes.’
Notícias sobre Esquemas Ponzi
Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.
Dono da empresa paraibana acusada de operar esquema de pirâmide de criptomoedas teria mudado o nome para Felipe.
Estudo testou 12 hipóteses de pesquisa relacionadas à propensão de investir ou convidar novos investidores, com base em mecanismos comportamentais de indivíduos.
Com o patrocínio da Blaze, empresa acusada de jogos de azar ilegais no Brasil, e da WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virgínia Fonseca, que gerou insatisfações no público devido aos altos preços e qualidades duvidosas dos produtos, o cruzeiro de Neymar vem sendo alvo de polêmicas
Corte entendeu que, embora o delito de pirâmide financeira seja de competência estadual, há conexões contra o sistema financeiro nacional.
Grupo foi considerado responsável por lesar cerca de 24 mil clientes em mais de R$ 1 bilhão em investimentos em criptomoedas com a promessa de 15% de lucro mensal.
Ator, que era garoto-propaganda da empresa investigada, chegou a ser convocado pela Comissão e precisou de HC para evitar comparecimento.
Segundo as investigações, Gilson Vianna atuava na captação de clientes.
Gaeco e polícia civil cumprem quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Campos do Goytacazes, no norte do estado.
Solicitação partiu do presidente da CPI após quatro pessoas ligadas à agência de viagens online faltarem ao depoimento.
Levantamento feito pelo Fantástico aponta que as 20 maiores pirâmides movimentaram quase R$ 100 bilhões nos últimos seis anos.
Confira todo mundo que já prestou depoimento na CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados
O presidente da CPI, Deputado Aureo Ribeiro (SD-RJ) encaminhou um pedido no qual pede a prorrogação de prazo para os trabalhos da CPI das Pirâmides Financeiras
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras realizará uma nova tentativa de ouvir os sócios da empresa 123milhas
A Polícia Federal realizou a Operação Lanterna Verde que ocorreu com o objetivo de desarticular uma organização criminosa (Orcrim)