Um regulador dos EUA acusou um homem de Las Vegas de supostamente fraudar mais de 400 investidores em US$ 24 milhões por meio de um esquema enganoso de mineração de criptomoedas baseado em IA, prometendo falsamente retornos fixos lucrativos e uma garantia de 100% do dinheiro de volta.
“O Sr. Kovar supostamente roubou o dinheiro arduamente ganho pelas vítimas ao fazer falsas representações sobre sua empresa de investimentos, incluindo enganar algumas vítimas a acreditar que seus investimentos eram apoiados pelo FDIC”, disse uma declaração publicada pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nevada.
Kovar prometeu alta taxa de retorno e segurança aos investidores
Brent Kovar supostamente enganou investidores do final de 2017 a julho de 2021, alegando que sua empresa, Profit Connect — que afirma ser uma empresa de IA que minerava criptomoedas e verifica transações de criptomoedas — oferecia um retorno anual fixo de 15% a 30% e uma garantia de reembolso de 100%. No entanto, ele supostamente estava usando os fundos para financiar seu estilo de vida luxuoso.
“Kovar usou dinheiro de investidores para operar o Profit Connect, comprar presentes para funcionários, comprar uma casa para si mesmo e pagar os investidores como se esses pagamentos viessem da mineração de criptomoedas e da verificação de transações de criptomoedas.”
Kovar usou um site, um vídeo do YouTube e apresentações do PowerPoint para persuadir os clientes a investir em sua empresa. Ele está enfrentando 12 acusações de fraude eletrônica, três acusações de fraude postal e três acusações de lavagem de dinheiro. Ele enfrenta uma pena máxima estatutária de 330 anos de prisão e uma multa de até US$ 4,5 milhões se for condenado.
A repressão do FBI aos golpes de criptomoedas
Isso acontece em meio a um número crescente de esquemas Ponzi vinculados a criptomoedas.
Em 27 de janeiro, Antonia Perez Hernandez, promotora do esquema Ponzi de criptomoedas Forcount, que se declarou culpada de conspiração para cometer fraude eletrônica, foi condenada a mais de dois anos de prisão .
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Poucos meses antes, em outubro de 2024, um ex- advogado da Califórnia, de 86 anos, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e a pagar quase US$ 14 milhões após admitir ter executado um esquema Ponzi multimilionário de criptomoedas.
Enquanto isso, a “Operação Level Up” do FBI disse que economizou cerca de US$ 285 milhões para potenciais vítimas de fraudes com criptomoedas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.