Investigation
Uma exchange de criptomoedas que reivindicava US$ 1,7 bilhão em negociações diárias em seu site e US$ 1,4 bilhão em volume diário de negociações no CoinMarketCap teria exibido dados de licença falsos.
Notícias de Golpes Bitcoin
Um golpe é uma maneira de roubar dinheiro de pessoas sob falsos pretextos. A principal característica de um golpe do Bitcoin, em comparação com outras formas de roubar dinheiro, é que ele normalmente tira proveito da confiança e da negligência das pessoas. Atualmente, o mercado de criptomoedas não é regulado o suficiente para proteger as pessoas contra golpes, e é por isso que isso é algo comum entre os usuários de moedas digitais. Como muitas pessoas tentam ganhar dinheiro investindo em novos projetos relacionados à criptomoeda, as ICOs são uma das formas mais populares de cometer fraudes. Além disso, algumas criptomoedas emergentes usam um sistema de pirâmide financeira. Por isso, para evitar fraudes, é melhor usar uma plataforma de negociação ou câmbio verificada.
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O presidente da CPI, Deputado Aureo Ribeiro (SD-RJ) encaminhou um pedido no qual pede a prorrogação de prazo para os trabalhos da CPI das Pirâmides Financeiras
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Segundo vítima, os repasses teriam ocorrido entre 2018 e 2019 e embora não tenha apresentado provas sobre os envios, disse que as informações sobre as doações vieram da ex-diretora financeira da Atlas, Carolina de Almeida Costa, por meio de mensagens que ele repassou aos integrantes da CPI.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras realizará uma nova tentativa de ouvir os sócios da empresa 123milhas
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A Polícia Federal realizou a Operação Lanterna Verde que ocorreu com o objetivo de desarticular uma organização criminosa (Orcrim)
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Ronaldinho Gaúcho diz que não teve nada a ver com a empresa 18k acusada de dar golpe bilionário e de ser uma pirâmide financeira
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A responsabilidade pelos golpes de cripto não pertence apenas à indústria de criptomoedas, mas também envolve bancos, telecomunicações e plataformas de mídia social, dizem as exchanges australianas.
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18K, empresa de Ronaldinho Gaúcho prometia pagar 2% por dia com operações com criptomoedas , mas acabou sem pagar investidores
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A CPI das criptomoedas, com reunião agendada para esta terça, 08 e para a quarta, 09, ouvirá diversos especialistas do mercado que devem explicar para os deputados como funciona o setor de criptoativos e o que pode ser feito para evitar golpes.
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O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), anunciou que apresentará pedidos de quebra dos sigilos fiscal, bancário e de dados de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”
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Empresa alega ser a nova Unick Forex e promete bonificações, binários e rendimentos garantidos
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Trabalho da Polícia Federal com a Interpol resultou em prisão de 3 pessoas acusadas de serem sócias da Braiscompany, empresa acusada de ser uma pirâmide financeira
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CVM parte para cima de empresas que vendiam valores mobiliarios sem autorização e CPI das criptomoedas é instalada na Câmara dos Deputados prometendo combater os golpistas
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Expectativa de investidores pode não ser atendida com CPI das criptomoedas. Levantamento do Senado e da Câmara mostra que já foram abertas mais de 135 CPIs e destacam resultados de menos de 10 delas
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Um golpista de call center se passando pelo presidente Joe Biden tentou roubar o que eles pensavam ser US$ 450.000 em Bitcoin de um streamer - em vez disso, o caos se instalou.