O golpe multibilionário conhecido como “pig butchering”, antes tratado como um problema de fraude ao consumidor, cruzou um novo limite e passou a gerar preocupações sobre segurança nacional.

Em um podcast, o chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, Andrew Fierman, e a ex-promotora Erin West, fundadora da organização antisscam Operation Shamrock, discutiram como o pig butchering está se tornando uma ameaça à segurança nacional.

“Se alguém está lidando com dinheiro de qualquer forma, você faz parte disso. Então você precisa estar preparado para entender a ameaça e a gravidade do que está acontecendo em um nível de segurança nacional”, disse West, destacando a importância de educação e conscientização no combate aos golpes com criptomoedas.

Um golpe de pig butchering é uma estratégia de fraude de longo prazo em que criminosos tentam estabelecer confiança com a vítima, muitas vezes por meio de romance ou amizade, antes de conduzi-la a uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas e esvaziar seus fundos.

A escala crescente dos golpes de pig butchering

No podcast, a dupla discutiu como quadrilhas de fraude no Sudeste Asiático operam complexos de golpes em estilo de dormitórios, nos quais trabalhadores traficados entram em contato com vítimas desavisadas, criam confiança por meio de romance e depois as empurram para investimentos falsos em cripto com o objetivo de drenar seus recursos.

Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu cerca de US$ 112 milhões em criptomoedas ligadas a golpes de pig butchering. Em um relatório de fevereiro, a Chainalysis afirmou que os golpes aumentaram quase 40% na comparação anual em 2024, enquanto a receita total com fraudes cripto ultrapassou US$ 9,9 bilhões.

Além disso, um aspecto pouco relatado do pig butchering é que as vítimas frequentemente são atingidas duas vezes. A dupla explicou no podcast que, após o golpe inicial, as vítimas às vezes recebem contato de supostas empresas de recuperação prometendo ajudar a reaver o dinheiro.

“Uma vez que isso acontece com você, seu nome entra em uma lista [...] e a chance de ser alvo novamente aumenta”, disse West.

Fierman e West disseram que esses golpes evoluíram para um modelo de crime transnacional, combinando tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e infraestrutura cripto, tornando-os muito mais complexos do que uma fraude comum.

Fierman sugeriu que a transparência da blockchain oferece uma oportunidade para reguladores, exchanges e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) desarticularem os esquemas.

“Um dos benefícios da blockchain, pelo menos como mecanismo para isso, é que há potencial de interrupção se for utilizada corretamente”, disse. “E a transparência da blockchain oferece a oportunidade de interromper potencialmente no ponto de conversão para dinheiro.”

Como as autoridades estão agindo

Com impactos cada vez maiores, governos estão intervindo. Em 12 de novembro, o DOJ anunciou a criação de uma “Força-Tarefa de Golpes”, com o objetivo de atingir organizações criminosas transnacionais ligadas à China por trás de fraudes de investimento em cripto no Sudeste Asiático.

Simultaneamente, departamentos regionais de aplicação da lei têm executado congelamentos e sanções para combater o problema. Em 27 de agosto, autoridades na região Ásia-Pacífico (APAC) colaboraram com a Chainalysis, OKX, Tether e Binance para congelar US$ 47 milhões em fundos de pig butchering.

A estratégia não é simples, mas é clara: interromper os pontos de entrada e saída utilizados pelos golpistas, sancionar os facilitadores e construir parcerias público-privadas.

“Minha defesa em relação ao crime organizado transnacional sempre foi: usar todas as ferramentas à nossa disposição. Sanções, denúncias, pressão diplomática”, disse West.

Sinais de alerta para ficar atento

Como muitos golpes, há formas de identificar um golpe de pig butchering. O golpe normalmente envolve manipulação emocional; portanto, alguém demonstrando sentimentos fortes rápido demais por meio de canais online, especialmente sem nunca ter encontrado você pessoalmente, pode ser um sinal de alerta.

A situação se torna ainda mais suspeita se a pessoa se recusa a fornecer informações pessoais ou credenciais profissionais.

Um dos principais sinais de pig butchering é quando a pessoa começa a pedir dinheiro, mesmo que alegue ser uma emergência.

Isso também pode aparecer como propostas de investimentos sem risco e dinheiro fácil, frequentemente acompanhadas de capturas de tela falsas mostrando lucros enormes para convencer as vítimas a investir.