Antonia Perez Hernandez, uma promotora do esquema Ponzi de criptomoeda Forcount, que se declarou culpada por conspiração para cometer fraude eletrônica, foi sentenciada a mais de dois anos de prisão.
Em uma audiência em 27 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), a juíza Analisa Torres — a mesma juíza que preside o caso da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Ripple Labs — sentenciou Hernandez a 30 meses de prisão por seu envolvimento no esquema de criptoativos. Hernandez se declarou culpada por trabalhar com seus co-conspiradores para roubar cerca de US$ 8,4 milhões de investidores entre 2017 e 2021, promovendo negociação e mineração de criptoativos no Forcount, prometendo retornos significativos.
"Senhorita Hernandez vendeu moedas sem valor", disse a juíza Torres antes de sentenciar a promotora do Forcount, de acordo com o Inner City Press. "Há algumas evidências de que ela tenha feito isso desde então."
Hernandez, segundo relatos, pediu desculpas "àqueles que perderam dinheiro" como resultado de suas ações. O principal promotor do projeto, Juan Tacuri, foi sentenciado a 20 anos de prisão em outubro de 2024, enquanto Nestor Nuñez, um dos indivíduos indiciados que se declarou culpado mais ou menos na mesma época que Hernandez, foi sentenciado a quatro anos em novembro.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, os fundadores e promotores do Forcount afirmaram falsamente às vítimas que os lucros das operações de negociação e mineração de criptoativos da empresa resultariam na duplicação do retorno de seus investimentos em seis meses. Os promotores alegaram que, em vez disso, os réus usaram os fundos das vítimas para pagar outras vítimas, sem qualquer mineração ou investimento real em criptoativos.
Nova direção no SDNY sob o Procurador dos EUA nomeado de Donald Trump?
A audiência de sentença foi uma das primeiras ações legais tomadas em um caso criminal envolvendo criptoativos desde a saída do Procurador do SDNY, Damian Williams, que renunciou em dezembro de 2024. Um promotor do gabinete do procurador teria dito em novembro, após as eleições nos EUA, que as autoridades planejavam dedicar menos recursos para processar casos envolvendo crimes relacionados a criptomoedas.
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em novembro que pretendia nomear o ex-presidente da SEC e insider de Wall Street, Jay Clayton, para substituir Williams. Desde que deixou seu cargo no governo dos EUA em 2020, Clayton tem trabalhado como consultor da plataforma de gestão de ativos digitais Fireblocks.