O Ministério Público dos EUA afirma que esta é uma das primeiras vezes que os EUA recuperam o USDT de uma carteira de moeda digital não hospedada.
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
A partir de 26 de abril, a legislação sobre crimes econômicos do Reino Unido incluirá ordens de recuperação civil para confisco de criptoativos.
A Binance revelou que, ao longo dos últimos 12 meses, identificou cerca de 3.326.090 de transações suspeitas com criptomoedas em sua plataforma.
Apesar de poder pegar até 110 anos de prisão, Sam Bankman-Fried poderia ser condenado pelo juiz Lewis Kaplan a uma pena de 15 a 25 anos com base em seu caso, de acordo com alguns advogados.
De acordo com a equipe jurídica de Do Kwon, em 21 de fevereiro o Tribunal Superior de Montenegro tomou a decisão de extraditar o cofundador do Terraform para os Estados Unidos "com base em informações errôneas."
Três juízes rejeitaram os argumentos de que o tribunal violou os direitos da Sexta Emenda de Randall Crater e incluiu o testemunho de um especialista em criptomoedas alegadamente não qualificado.
Zhang Xiaojin, diretor da Quarta Procuradoria Popular Suprema da China, teria alertado contra fraudes de investimento em criptomoedas para cidadãos e investidores de ativos digitais.
O governo pediu a CZ que entregasse seu passaporte canadense e "todos os seus outros passaportes e documentos de viagem atuais e vencidos" ao seu advogado, que deve se opor à moção.
De todos os indivíduos acusados de fraude no caso da FTX e da Alameda, Ryan Salame foi o único ex-executivo que não prestou testemunho no julgamento criminal de Sam Bankman-Fried.
O policial federal australiano nega as acusações de retirar Bitcoin de uma carteira de hardware na cena do crime e transferi-lo para a exchange de criptomoedas Binance.
Aqueles que procuram o amor online são cada vez mais vítimas de golpes românticos, com US$ 1,3 bilhão roubados somente em 2022.
Um relatório detalhado sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos destaca que o dinheiro em espécie continua a ser o rei dos criminosos que procuram lavar fundos ilícitos.
O governo dos EUA apontou potenciais conflitos de interesse entre os casos dos dois CEOs cripto, mas acrescentou que os juízes poderiam aprovar a renúncia deles após uma audiência.
Os ataques de ransomware resultaram em mais de mil milhões de dólares em pagamentos de criptomoedas em 2023, à medida que os criminosos visavam instituições e infraestruturas de alto perfil.
Criminosos que ganharam mais de 5 bilhões de won (US$ 3,8 milhões) em lucros ilegais com criptomoedas enfrentam penas de prisão perpétua na Coreia do Sul.