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Menos de uma semana após relatos de um acordo entre o “Jesus do Bitcoin” e as autoridades dos EUA, o processo criminal por evasão fiscal de Roger Ver em 2024 pode estar chegando ao fim.
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
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Dados da Polymarket mostraram que um usuário com uma conta aberta recentemente lucrou mais de US$ 30.000 exclusivamente com apostas no vencedor do Prêmio da Paz.
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O chamado “Jesus do Bitcoin” foi acusado de evasão fiscal em abril de 2024, anos após renunciar à cidadania americana.
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A Chainalysis afirma que US$ 75 bilhões em cripto ligados a atividades ilícitas podem ser recuperáveis, um valor que pode influenciar países que consideram criar reservas oficiais de cripto.
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A Albânia recorreu ao bot de IA Diella para lidar com compras públicas, visando conter os problemas históricos do país balcânico com corrupção e crime organizado.
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No 10º aniversário de sua libertação antecipada da prisão federal, Charlie Shrem anunciou o leilão de vários itens relacionados ao Silk Road e aos primeiros dias do Bitcoin.
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Alex Mashinsky se declarou culpado de duas acusações criminais em dezembro, admitindo em tribunal ter feito declarações falsas sobre o Programa Earn da plataforma.
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Um ex-legislador do BJP e 11 policiais foram condenados pelo sequestro de um empresário de Surat em 2018, em um plano para apreender mais de 750 Bitcoins.
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Os esforços de cibersegurança em constante evolução estão forçando os hackers a buscar elos fracos nas vulnerabilidades humanas para alimentar uma “guerra sem fim”, disse o cofundador da CertiK.
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Uma proibição à mineração entrou em vigor no país africano em abril de 2024, seguida por autoridades chinesas alertando os residentes a não “apoiarem ou se envolverem em atividades de mineração de moedas virtuais”.
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Embora um funcionário do Departamento de Justiça não tenha mencionado o desenvolvedor do Tornado Cash pelo nome, ele fez muitas referências gerais a casos de aplicação da lei envolvendo acusações semelhantes.
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A polícia tcheca prendeu o fundador da darknet Tomas Jirikovsky em um caso de suborno de US$ 45 milhões em Bitcoin ligado à renúncia do ex-ministro da Justiça Pavel Blazek.
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Proposta baseada no histórico de transações on-chain de Bitcoin e stablecoins visa impedir a conversão de criptoativos relacionados à lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos para reais ou dólares.
- NotíciasCarteira de criptomoedas de desenvolvedor central do Ethereum é drenada por extensão maliciosa de IA
O desenvolvedor central do Ethereum Zak Cole perdeu fundos depois que uma extensão maliciosa do Cursor roubou sua chave privada, destacando o aumento dos ataques de dreno de carteiras contra desenvolvedores.
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O cofundador da Terraform Labs foi indiciado em 2023 por nove acusações relacionadas ao colapso do ecossistema, que resultou em perdas estimadas em US$ 40 bilhões.