Notícias
Uma recomendação de sentença afirmou que Do Kwon causou mais perdas do que Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky e Karl Sebastian Greenwood juntos.
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
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Já condenado por uma acusação criminal e enfrentando um possível novo julgamento por outras duas, o futuro do cofundador do Tornado Cash permanece incerto.
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A série “Lavanderia de Moedas” detalha como fundos associados a hacks, fraudes e tráfico de drogas transitaram pelas exchanges, expondo falhas de compliance mesmo após acordos com a Justiça dos EUA.
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Advogados de defesa teriam solicitado a anulação do julgamento, já que os jurados afirmaram não estar próximos de um consenso no caso que envolve um exploit de US$ 25 milhões na Ethereum.
- Análise
O CEO da antiga exchange de criptomoedas Thodex foi encontrado morto em sua cela. Ele cumpria pena por um golpe de saída de US$ 2 bilhões.
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No segundo dia de deliberações em um julgamento criminal sobre uma exploração de US$ 25 milhões, os jurados pediram esclarecimentos sobre depoimentos anteriores e sobre a definição de “boa-fé”.
- Investigation
A Coreia do Norte está recrutando freelancers como laranjas para obter contratos remotos e abrir contas bancárias, de acordo com uma nova pesquisa de inteligência cibernética.
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O ex-CEO da FTX cumpre atualmente uma pena de 25 anos em uma prisão federal, mas tem a chance de obter um novo julgamento.
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Menos de uma semana após relatos de um acordo entre o “Jesus do Bitcoin” e as autoridades dos EUA, o processo criminal por evasão fiscal de Roger Ver em 2024 pode estar chegando ao fim.
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Dados da Polymarket mostraram que um usuário com uma conta aberta recentemente lucrou mais de US$ 30.000 exclusivamente com apostas no vencedor do Prêmio da Paz.
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O chamado “Jesus do Bitcoin” foi acusado de evasão fiscal em abril de 2024, anos após renunciar à cidadania americana.
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A Chainalysis afirma que US$ 75 bilhões em cripto ligados a atividades ilícitas podem ser recuperáveis, um valor que pode influenciar países que consideram criar reservas oficiais de cripto.
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A Albânia recorreu ao bot de IA Diella para lidar com compras públicas, visando conter os problemas históricos do país balcânico com corrupção e crime organizado.
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No 10º aniversário de sua libertação antecipada da prisão federal, Charlie Shrem anunciou o leilão de vários itens relacionados ao Silk Road e aos primeiros dias do Bitcoin.
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Alex Mashinsky se declarou culpado de duas acusações criminais em dezembro, admitindo em tribunal ter feito declarações falsas sobre o Programa Earn da plataforma.