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Enquanto se aguarda uma moção de revisão apresentada pelo governo dos EUA, o ex-CEO da Binance não poderá retornar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos enquanto aguarda a sentença.
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
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Um porta-voz da Força Policial Nigeriana disse que Wilfred Bonse, um político nigeriano, foi preso por roubo, conversão de carteiras de criptomoedas e desvio não autorizado de fundos da Patricia Technologies.
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O ministro da Justiça de Montenegro tomará a decisão final sobre a extradição de Do Kwon para a Coreia do Sul ou para os Estados Unidos.
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O Departamento de Justiça dos EUA, o Tesouro e a CFTC planejam anunciar acordos relativos aos processos criminais e civis contra a Binance e a CZ em 21 de novembro.
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As autoridades relataram que a apreensão estava ligada a uma organização responsável por golpes românticos conhecidos como “abate de porcos”.
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De acordo com os promotores, Lee Jeong-hoon pretendia renovar a governança da Bithumb para lucrar, contornando as regulamentações financeiras.
- Exclusivo
Fontes afirmam que o cofundador da 3AC, Kyle Davies, está baseado em Bali há meses, enquanto continua a fugir das autoridades de Singapura devido ao colapso do seu fundo de hedge falido.
- NotíciasSubcomitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA investiga associação entre criptomoedas e crimes
Os relatórios sobre o financiamento de criptomoedas para o terrorismo e a perícia de blockchain foram controversos, mas todos concordaram com a necessidade de colaboração e regulamentação.
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O governo chinês afirma que o roubo de acervos digitais viola a lei de proteção e os interesses do crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação.
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O proponente sueco da criptomoeda, Eric Wall, sinalizou ataques direcionados a membros conhecidos da comunidade BTC.
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Equipe da SafeMoon afirma que está examinando atentamente os recentes acontecimentos e trabalhará para resolver a situação imediatamente.
- Acompanhamento
O ex-CEO da FTX está de volta à prisão e agora aguarda o seu segundo julgamento, agendado para março, enquanto seus advogados prometeram "continuar a combater vigorosamente as acusações apresentadas contra ele."
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Não há uma tendência clara de queda nos crimes cripto, mas um mês tranquilo é, sem dúvida, mais que bem-vindo na comunidade Web3.
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A procuradora assistente dos EUA, Danielle Sassoon, interrogou o ex-CEO da FTX no tribunal sobre o uso de depósitos de usuários da FTX e sobre a retenção de registros de comunicação.
- NotíciasSam Bankman-Fried pensava que ‘pegar depósitos da FTX através da Alameda era legal', apontam relatos
O ex-CEO da FTX tomou posição pela primeira vez em seu julgamento criminal, mas sem a presença dos membros do júri.