Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
Jeffrey Epstein pode ter feito um investimento de US$ 3,2 milhões na Coinbase em 2014 e vendido parte dele por US$ 15 milhões em 2018, segundo o mais recente lote de e-mails divulgados.
Travada no Congresso, PEC da Segurança Pública busca atualizar a legislação brasileira para aprimorar combate ao crime organizado, incluindo, entre outras coisas, as criptomoedas no rol dos esquemas de lavagem de dinheiro.
O desenvolvedor do Tornado Cash foi considerado culpado por operar um negócio de transmissão sem licença em agosto e ainda pode ser julgado novamente por duas acusações nas quais o júri não chegou a um veredicto.
O presidente dos EUA teria dito que não pretende perdoar o ex-CEO da FTX e defendeu as conexões de sua família com a indústria cripto.
A ex-CEO da Alameda Research, alvo de intenso escrutínio público por seu papel no colapso da FTX e por sua associação com Sam Bankman-Fried, será libertada em janeiro.
Keonne Rodriguez afirmou nas redes sociais que se apresentará à prisão na sexta-feira para começar a cumprir sentença de cinco anos por operar um serviço ilegal de transferência de dinheiro.
Relatório global revela concentração recorde de grandes ataques, avanço de golpes contra carteiras pessoais e novas táticas de lavagem de recursos por hackers ligados à Coreia do Norte
Um investidor enviou voluntariamente seu fundo de aposentadoria em Bitcoin, conquistado com muito esforço, a um golpista, perdendo todo o valor após cair em um golpe de pig butchering, apesar de alertas repetidos.
Carteiras ligadas à Silk Road ainda detêm cerca de US$ 38,4 milhões em BTC, com milhões potencialmente em outras carteiras ainda não apreendidas.
O cofundador da Terraform Labs pode enfrentar até 40 anos de prisão na Coreia do Sul, mas um juiz questionou se o país ignoraria sua sentença nos EUA.
A Binance suspendeu um funcionário e alertou as autoridades após uma investigação interna constatar que ele teria usado informação privilegiada para publicar uma postagem a partir de uma conta oficial.
Uma recomendação de sentença afirmou que Do Kwon causou mais perdas do que Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky e Karl Sebastian Greenwood juntos.
Já condenado por uma acusação criminal e enfrentando um possível novo julgamento por outras duas, o futuro do cofundador do Tornado Cash permanece incerto.
A série “Lavanderia de Moedas” detalha como fundos associados a hacks, fraudes e tráfico de drogas transitaram pelas exchanges, expondo falhas de compliance mesmo após acordos com a Justiça dos EUA.
Advogados de defesa teriam solicitado a anulação do julgamento, já que os jurados afirmaram não estar próximos de um consenso no caso que envolve um exploit de US$ 25 milhões na Ethereum.
