Notícias
Keonne Rodriguez afirmou nas redes sociais que se apresentará à prisão na sexta-feira para começar a cumprir sentença de cinco anos por operar um serviço ilegal de transferência de dinheiro.
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
- Investigation
Relatório global revela concentração recorde de grandes ataques, avanço de golpes contra carteiras pessoais e novas táticas de lavagem de recursos por hackers ligados à Coreia do Norte
- Notícias
Um investidor enviou voluntariamente seu fundo de aposentadoria em Bitcoin, conquistado com muito esforço, a um golpista, perdendo todo o valor após cair em um golpe de pig butchering, apesar de alertas repetidos.
- Notícias
Carteiras ligadas à Silk Road ainda detêm cerca de US$ 38,4 milhões em BTC, com milhões potencialmente em outras carteiras ainda não apreendidas.
- Notícias
O cofundador da Terraform Labs pode enfrentar até 40 anos de prisão na Coreia do Sul, mas um juiz questionou se o país ignoraria sua sentença nos EUA.
- Notícias
A Binance suspendeu um funcionário e alertou as autoridades após uma investigação interna constatar que ele teria usado informação privilegiada para publicar uma postagem a partir de uma conta oficial.
- Notícias
Uma recomendação de sentença afirmou que Do Kwon causou mais perdas do que Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky e Karl Sebastian Greenwood juntos.
- Notícias
Já condenado por uma acusação criminal e enfrentando um possível novo julgamento por outras duas, o futuro do cofundador do Tornado Cash permanece incerto.
- Notícias
A série “Lavanderia de Moedas” detalha como fundos associados a hacks, fraudes e tráfico de drogas transitaram pelas exchanges, expondo falhas de compliance mesmo após acordos com a Justiça dos EUA.
- Notícias
Advogados de defesa teriam solicitado a anulação do julgamento, já que os jurados afirmaram não estar próximos de um consenso no caso que envolve um exploit de US$ 25 milhões na Ethereum.
- Análise
O CEO da antiga exchange de criptomoedas Thodex foi encontrado morto em sua cela. Ele cumpria pena por um golpe de saída de US$ 2 bilhões.
- Notícias
No segundo dia de deliberações em um julgamento criminal sobre uma exploração de US$ 25 milhões, os jurados pediram esclarecimentos sobre depoimentos anteriores e sobre a definição de “boa-fé”.
- Investigation
A Coreia do Norte está recrutando freelancers como laranjas para obter contratos remotos e abrir contas bancárias, de acordo com uma nova pesquisa de inteligência cibernética.
- Notícias
O ex-CEO da FTX cumpre atualmente uma pena de 25 anos em uma prisão federal, mas tem a chance de obter um novo julgamento.
- Notícias
Menos de uma semana após relatos de um acordo entre o “Jesus do Bitcoin” e as autoridades dos EUA, o processo criminal por evasão fiscal de Roger Ver em 2024 pode estar chegando ao fim.