Notícias
A CFTC afirmou que os investidores da My Big Coin podem não recuperar seu dinheiro, pois os supostos operadores “podem não ter fundos ou ativos suficientes”.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
- Notícias
O fundador da Evita Pay, Iurii Gugnin, foi acusado de usar bancos russos sancionados para lavar milhões nos EUA, com os fundos usados em parte para minar os interesses americanos.
- Notícias
A SEC processou Keith Crews em 2023, alegando que ele comandava um esquema de fraude com criptomoedas, mas ele não respondeu à ação, o que levou um juiz a conceder uma vitória por revelia ao órgão regulador.
- Notícias
A diretora de operações da MEXC, Tracy Jin, afirmou que as fraudes foram causadas principalmente por golpes de engenharia social direcionados a usuários novos e sem conhecimento.
- Notícias
Ministro da AGU confirma pedido judicial de rastreamento de valores desviados a partir de exchanges de criptomoedas.
- Notícias
GAS Consultoria foi utilizada por Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins", para operar um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo a mais de 62 mil clientes, totalizando R$ 3,8 bilhões em dívidas.
- Notícias
As empresas de cripto no Reino Unido terão que reportar as transações dos clientes em suas plataformas a partir de 2026, como parte de uma iniciativa para reforçar as práticas de declaração fiscal de criptomoedas.
- Notícias
A polícia de Hong Kong prendeu 12 pessoas ligadas a uma operação de lavagem de dinheiro com cripto de US$ 15 milhões, que foi desmantelada no mesmo dia.
- Notícias
Um novo token do Eric Trump na Solana disparou 6.200%, levantando preocupações sobre golpe de rug pull, enquanto investigadores da blockchain rastreiam atividades de carteiras internas e tentativas repetidas de fraude.
- Notícias
O líder de um projeto NFT e empreendimento de mineração de Bitcoin foi processado por seus antigos parceiros de negócios por supostamente não pagar a eles os retornos de capital prometidos.
- Notícias
Tecnologia blockchain tem potencial para limitar fraudes como a perpetrada contra aposentados e pensionistas do INSS, segundo Caroline Nunes, fundadora da InspireIP.
- Notícias
“Não cometam crimes. CRIME É RUIM. Beijos de Praga”, escreveram os hackers ao darem à gangue de ransomware LockBit o próprio remédio.
- Notícias
O Departamento de Justiça afirmou que a confissão de Mashinsky mostrou que seus crimes “não foram fruto de negligência”, mas resultado de “decisões deliberadas e calculadas de mentir”.
- Notícias
O departamento informou que indivíduos com mais de 60 anos foram os mais afetados por fraudes relacionadas a criptomoedas em 2024, com cerca de US$ 2,8 bilhões em perdas.
- Notícias
Sindicatos criminosos estão cunhando stablecoins e construindo exchanges para lavar bilhões de dólares, alerta um relatório da ONU.