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Dados divulgados pela autoridade monetária aponta para média de R$ 390 mil ocorrências de fraude por mês em 2024.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
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As autoridades dos EUA alegam que o aplicativo Nate não era movido por inteligência artificial, mas sim por trabalhadores estrangeiros que processavam as transações manualmente.
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CLS Global é uma das 'vítimas' do token armadilha do FBI, NexFundAI, junto com a ZM Quant Investment, vinculada a Hong Kong, e a Gotbit Consulting, vinculada à Rússia.
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Promotores dos EUA acusaram Carl Erik Rinsch de gastar US$ 11 milhões em fundos da Netflix em ações e criptomoedas em vez de concluir uma série de TV de ficção científica que ele estava produzindo.
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Hayden Davies continua lançando memecoins repletas de atividades de negociação com informações privilegiadas, apesar de ser procurado pela Interpol por golpes anteriores com criptomoedas.
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Os US$ 1,5 bilhão desaparecidos podem ainda não ter sido suficientes para a 3AC cobrir as reivindicações dos credores antes do colapso do fundo de hedge cripto de US$ 10 bilhões em 2022, disseram analistas da Nansen ao Cointelegraph.
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A próxima audiência no caso do governo dos EUA contra o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, foi adiada para abril depois que os promotores disseram que encontraram outros quatro terabytes de evidências.
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Uma juíza dos EUA rejeitou o caso da SEC contra o fundador da Hex, Richard Heart, afirmando que não poderia decidir se ele fraudou investidores em US$ 12,1 milhões porque os EUA não tinham jurisdição.
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Os reembolsos dos credores da FTX sendo facilitados pouco mais de 2 anos após o colapso da FTX é uma "vitória", dadas todas as questões jurisdicionais envolvidas, disse um especialista do setor.
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Apesar do crescimento de 50% das fraudes de identidades na América Latina, o Brasil destaca-se por sua regulamentação inovadora e a adoção de tecnologias de ponta, como a verificação de KYC sem documentos.
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A SEC dos EUA anunciou a formação de um novo grupo para combater fraudes em cripto e outros crimes cibernéticos para proteger os investidores de varejo.
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Golpes do tipo 'pig butchering' são a maior ameaça para investidores de varejo em criptomoedas e plataformas cripto em 2025, segundo a Cyvers.
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A mídia argentina relata que Hayden Davis, uma figura ligada ao token Libra, se gabou de ter pago a irmã de Javier Milei para que o presidente compartilhasse detalhes da memecoin.
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A FTX deve reembolsar US$ 1,2 bilhão aos credores em 18 de fevereiro, marcando um passo importante no processo de falência da exchange.
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O presidente argentino Javier Milei afirma que não “promoveu” o token LIBRA — como alegam os processos de fraude movidos contra ele — argumentando, em vez disso, que ele apenas “espalhou a palavra” sobre ele.