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Ministro da AGU confirma pedido judicial de rastreamento de valores desviados a partir de exchanges de criptomoedas.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
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GAS Consultoria foi utilizada por Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins", para operar um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo a mais de 62 mil clientes, totalizando R$ 3,8 bilhões em dívidas.
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As empresas de cripto no Reino Unido terão que reportar as transações dos clientes em suas plataformas a partir de 2026, como parte de uma iniciativa para reforçar as práticas de declaração fiscal de criptomoedas.
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A polícia de Hong Kong prendeu 12 pessoas ligadas a uma operação de lavagem de dinheiro com cripto de US$ 15 milhões, que foi desmantelada no mesmo dia.
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Um novo token do Eric Trump na Solana disparou 6.200%, levantando preocupações sobre golpe de rug pull, enquanto investigadores da blockchain rastreiam atividades de carteiras internas e tentativas repetidas de fraude.
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O líder de um projeto NFT e empreendimento de mineração de Bitcoin foi processado por seus antigos parceiros de negócios por supostamente não pagar a eles os retornos de capital prometidos.
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Tecnologia blockchain tem potencial para limitar fraudes como a perpetrada contra aposentados e pensionistas do INSS, segundo Caroline Nunes, fundadora da InspireIP.
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“Não cometam crimes. CRIME É RUIM. Beijos de Praga”, escreveram os hackers ao darem à gangue de ransomware LockBit o próprio remédio.
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O Departamento de Justiça afirmou que a confissão de Mashinsky mostrou que seus crimes “não foram fruto de negligência”, mas resultado de “decisões deliberadas e calculadas de mentir”.
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O departamento informou que indivíduos com mais de 60 anos foram os mais afetados por fraudes relacionadas a criptomoedas em 2024, com cerca de US$ 2,8 bilhões em perdas.
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Sindicatos criminosos estão cunhando stablecoins e construindo exchanges para lavar bilhões de dólares, alerta um relatório da ONU.
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Dados divulgados pela autoridade monetária aponta para média de R$ 390 mil ocorrências de fraude por mês em 2024.
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As autoridades dos EUA alegam que o aplicativo Nate não era movido por inteligência artificial, mas sim por trabalhadores estrangeiros que processavam as transações manualmente.
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CLS Global é uma das 'vítimas' do token armadilha do FBI, NexFundAI, junto com a ZM Quant Investment, vinculada a Hong Kong, e a Gotbit Consulting, vinculada à Rússia.
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Promotores dos EUA acusaram Carl Erik Rinsch de gastar US$ 11 milhões em fundos da Netflix em ações e criptomoedas em vez de concluir uma série de TV de ficção científica que ele estava produzindo.