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Apesar do crescimento de 50% das fraudes de identidades na América Latina, o Brasil destaca-se por sua regulamentação inovadora e a adoção de tecnologias de ponta, como a verificação de KYC sem documentos.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
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A SEC dos EUA anunciou a formação de um novo grupo para combater fraudes em cripto e outros crimes cibernéticos para proteger os investidores de varejo.
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Golpes do tipo 'pig butchering' são a maior ameaça para investidores de varejo em criptomoedas e plataformas cripto em 2025, segundo a Cyvers.
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A mídia argentina relata que Hayden Davis, uma figura ligada ao token Libra, se gabou de ter pago a irmã de Javier Milei para que o presidente compartilhasse detalhes da memecoin.
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A FTX deve reembolsar US$ 1,2 bilhão aos credores em 18 de fevereiro, marcando um passo importante no processo de falência da exchange.
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O presidente argentino Javier Milei afirma que não “promoveu” o token LIBRA — como alegam os processos de fraude movidos contra ele — argumentando, em vez disso, que ele apenas “espalhou a palavra” sobre ele.
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O presidente da Argentina enfrenta uma resistência política significativa depois que um token que ele endossou se tornou uma catástrofe financeira para os investidores.
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As autoridades indianas apreenderam quase US$ 190 milhões em criptomoedas vinculadas ao famoso esquema BitConnect, que entrou em colapso em 2018.
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Brent Kovar supostamente atraiu investidores para o esquema Ponzi por meio de um vídeo no YouTube e uma apresentação em PowerPoint, prometendo retornos anuais de 15% a 30%.
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Elizabeth Warren acusa Musk e Trump de desmantelarem o CFPB para obter controle financeiro enquanto o debate sobre a regulamentação de cripto esquenta.
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O Ministério Público de Paris teria iniciado uma investigação sobre as atividades da exchange de criptomoedas entre 2019 e 2024.
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Adam Iza, fundador da plataforma de negociação de criptomoedas Zort, e o delegado do LASD, Eric Chase Saavedra, admitem explorar a aplicação da lei.
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O pastor de Washington, Francier Obando Pinillo, foi acusado de 26 crimes de fraude e pode pegar até 20 anos de prisão.
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O surgimento da IA generativa tornou mais fácil para golpistas atacarem criptomoedas e outros sistemas de pagamento em tempo real.
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Recurso deve ser implantado no Mecanismo Especial de Devolução em 2026.