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O advogado da Binance.US, Matthew Laroche, pediu a um juiz federal que considere a possibilidade de pôr fim à investigação da exchange pela SEC.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
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O tribunal citou a suposta importunação de testemunhas por parte de Sam Bankman-Fried como o principal motivo para rejeitar seu pedido de libertação.
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Fontes afirmam que o cofundador da 3AC, Kyle Davies, está baseado em Bali há meses, enquanto continua a fugir das autoridades de Singapura devido ao colapso do seu fundo de hedge falido.
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“Se Tom ou qualquer outra pessoa quisesse estar nesta área, eu diria: ‘Faça isso dentro da lei’”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.
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O J5 gera leads significativos por meio de eventos, e no passado ajudou a descobrir esquemas Ponzi de criptomoedas multimilionários, como o BitClub Network.
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Dois dos delatores de criptomoedas da CFTC ganharam US$ 15 milhões por revelarem informações para que o órgão regulador abrisse processos de aplicação da lei contra entidades do mercado.
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Daniel Shin afirmou que ele e Do Kwon romperam relações antes do colapso do ecossistema Terra/Luna e que ele não tinha nada a ver com o fracasso do protocolo.
- NotíciasGemini processa Genesis por ações do GBTC usadas como garantia do Earn, agora valendo US$ 1,6 bilhão
A Genesis quer usar o valor inicial das ações em reivindicações e não está liberando garantias adicionais transferidas pelo DCG, afirma o processo.
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Como testemunha final em seu caso de defesa, o ex-CEO da FTX atribuiu parte da culpa pelo fracasso da exchange de criptomoedas a Gary Wang e Nishad Singh.
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Um documento interno da FTX foi revelado no tribunal mostrando que Sam Bankman-Fried acreditava que a Binance fora responsável pelo vazamento do balanço patrimonial da Alameda para a mídia em novembro de 2022.
- NotíciasAlameda Research perdeu US$ 190 milhões em fraudes e blockchains ‘questionáveis’, aponta denunciante
O ex-engenheiro da Alameda Research, Aditya Baradwaj, diz que um trader perdeu mais de US$ 100 milhões depois de clicar em um link falso.
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No último dia de seu depoimento, o cofundador da FTX, Gary Wang, falou sobre a conversa com os membros do Departamento de Justiça dos EUA e sua interpretação do tweet "a FTX está bem."
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A polícia de Hong Kong emitiu um alerta sobre um golpe de phishing direcionado aos usuários da Binance em Hong Kong.
- Entrevista
Os hackers ainda não identificados da FTX estão aumentando a movimentação dos fundos roubados nas últimas semanas, possivelmente usando a atenção da mídia sobre o julgamento de SBF como uma distração para ocultar suas atividades ilícitas.
- Acompanhamento
Na segunda semana de seu julgamento por fraude, SBF enfrentará depoimentos contra ele de testemunhas, incluindo a ex-sócia e CEO da Alameda Research Caroline Ellison.