Notícias
O governo dos EUA afirmou que buscará o confisco das participações em Bitcoin vinculadas a uma empresa sediada no Camboja caso o suposto líder do esquema seja condenado.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
- Notícias
Uma investigação ligou a baleia da Hyperliquid que controla mais de 100.000 BTC a Garrett Jin, o ex-CEO da BitForex cuja bolsa entrou em colapso em meio a investigações de fraude.
- Notícias
Sam Bankman-Fried afirmou que entregar a FTX ao atual CEO foi o 'maior erro' que o impediu de salvar a exchange.
- Notícias
A LimeWire adquiriu os direitos da polêmica Fyre Festival e planeja reviver a marca por meio de integrações Web3 com seu token LMWR.
- Notícias
Alex Mashinsky se declarou culpado de duas acusações criminais em dezembro, admitindo em tribunal ter feito declarações falsas sobre o Programa Earn da plataforma.
- Notícias
Depois que um investidor da BlockFi retirou uma objeção apresentada em fevereiro, juíza abre caminho para o próximo passo para um acordo em uma ação coletiva.
- Notícias
Um juiz dos EUA determinou que a EminiFX e seu fundador, Eddy Alexandre, devem devolver US$ 228 milhões após operar um esquema Ponzi que fraudou milhares de investidores.
- Notícias
O cofundador da Terraform Labs foi indiciado em 2023 por nove acusações relacionadas ao colapso do ecossistema, que resultou em perdas estimadas em US$ 40 bilhões.
- Notícias
O pastor alegou que 'Deus lhe disse' para promover a INDXcoin, o que causou prejuízos financeiros a pelo menos 300 investidores.
- Brasil
Decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firma jurisprudência a favor de usuários de criptomoedas em casos de fraude ou ataque hacker em transações efetuadas por meio de plataformas de negociação centralizadas.
- Notícias
Criptocrimes envolvendo criptomoedas não se limitam a FTX e fraudes. Jennie Levin ajuda a desvendar as ameaças mais profundas e técnicas que o blockchain enfrenta hoje, incluindo o motivo pelo qual os reguladores ainda estão se atualizando.
- Notícias
A CFTC afirmou que os investidores da My Big Coin podem não recuperar seu dinheiro, pois os supostos operadores “podem não ter fundos ou ativos suficientes”.
- Notícias
O fundador da Evita Pay, Iurii Gugnin, foi acusado de usar bancos russos sancionados para lavar milhões nos EUA, com os fundos usados em parte para minar os interesses americanos.
- Notícias
A SEC processou Keith Crews em 2023, alegando que ele comandava um esquema de fraude com criptomoedas, mas ele não respondeu à ação, o que levou um juiz a conceder uma vitória por revelia ao órgão regulador.
- Notícias
A diretora de operações da MEXC, Tracy Jin, afirmou que as fraudes foram causadas principalmente por golpes de engenharia social direcionados a usuários novos e sem conhecimento.