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Os advogados da FTX querem recuperar US$ 243,7 milhões de membros e executivos da Embed, alegando que sua antiga liderança pagou um preço “descontroladamente inflado” pela plataforma de negociação de ações.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
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Quando a FTX tentou vender a plataforma após declarar falência, a oferta máxima foi de apenas US$ 1 milhão, representando uma queda de 99,5% no valor.
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Os usuários de criptomoedas são mais uma vez lembrados sobre a importância de usar apenas carteiras de hardware autênticas.
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De acordo com a ordem de cessação e desistência, os investidores estão tendo a impressão de que Elon Musk endossa a "TruthGPT Coin".
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Não está claro o que o FBI estava procurando na casa do ex-co-CEO da FTX Digital Markets, que trabalhava em estreita colaboração com Sam Bankman-Fried.
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O fundador da SkyBridge disse que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, não foi o culpado pelo colapso da rival FTX.
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Advogados de Kwon alegam que a SEC falhou em provar que a suposta fraude contra investidores dos Estados Unidos, em conexão ao colapso de US$ 40 bilhões do ecossistema Terra, envolvendo as criptomoedas TerraUSD (UST) e Luna (LUNA)
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Agora, o CEO do Terraform Labs enfrenta acusações de fraude movidas nos EUA pela Comissão de Valores Mobiliários e promotores federais de Nova York, e na Coréia do Sul.
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Bilhões em empréstimos e pagamentos foram destinados a entidades da FTX para Sam Bankman-Fried e cinco outros ex-executivos da FTX e da Alameda Research.
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Os acionistas acusaram o banco de alegar falsamente ser “financeiramente fortes” apenas três dias antes de ser apreendido pelo regulador estadual.
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O controverso fundador da Terraform Labs, Do Kwon, está no centro da investigação, apesar de se acreditar que está escondido na Sérvia.
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O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, expressou preocupação de que a SBF pudesse encontrar maneiras de contornar as restrições e se comunicar secretamente com outras pessoas eletronicamente
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O cofundador Pablo Renato Rodriguez e três promotores seniores recentemente se declararam culpados das acusações, enquanto o outro fundador se declarou culpado em outubro de 2021.
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Os advogados de Sam Bankman-Fried disseram que ainda estão esperando as evidências serem enviadas pelos promotores federais e podem precisar de mais tempo para preparar a defesa do ex-CEO da FTX.
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Nishad Singh teria concordado em se declarar culpado de uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX e uma acusação de conspiração para cometer fraude de commodities.