Apresentado pelo autor da Lei Bitcoin, Aureo Ribeiro, requerimento também cita oferta irregular de tokens de valores mobiliários.
Notícias sobre Esquemas Ponzi
Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.
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Uma função de queima pública introduzida na atualização mais recente supostamente permite que os usuários queimem tokens de outros endereços.
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Empresa fictícia oferecia fundos com garantia de alto lucro; comportamento dos usuários coincide com os quase 4 milhões de investidores que acreditaram em promessas cripto.
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Em nota no instagram, Antônio Neto Ais diz que é perseguido e que ‘ajudamos milhares de pessoas’ a gerar liberdade financeira.
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MP do Acre teve pedido negado após a CVM relatar ‘conduta criminosa’ da Xland.
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O cofundador Pablo Renato Rodriguez e três promotores seniores recentemente se declararam culpados das acusações, enquanto o outro fundador se declarou culpado em outubro de 2021.
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Informativo foi assinada pelo advogado Orlando Penha um dia após a PF anunciar o bloqueio de criptomoedas em contas ligadas aos investigados em exchanges.
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Segundo a Chainalysis, cerca de US$ 4,6 bilhões em criptomoedas foi perdido pelos usuários na compra de tokens que prometiam retornos meteóricos mas eram golpes
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Empresa teria movimentado R$ 1,5 bilhão em quatro anos, mesmo tempo da divisão do número de recompensas geradas por bloco de Bitcoin.
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Acusada de calote pelo humorista Lucas Veloso, empresa é suspeita de interromper pagamento de rendimentos aos clientes e deverá ser alvo de enxurrada de ações.
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Apontado como responsável pela Futura Invest, Ricardo de Almeida chegou a fazer negociações com a GAS consultoria.
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A senadora Elizabeth Warren afirma que a administração Trump “deu luz verde” a um mercado de criptomoedas cheio de tokens falidos, rug pulls e pirâmides.
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Vários criadores e promotores de duas empresas de criptomoedas supostamente fraudulentas estão enfrentando uma série de acusações que podem levá-los a 20 anos de prisão.
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Segundo a Promotoria, Francisley da Silva é o responsável pela Forcount, que prometia lucros sobre os valores aportados e acabou dando calote nos investidores.
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Encaminhados ao MPF, documentos encontrados pela investigação comprovariam dano em operações com atuação estruturada no Brasil e no exterior.