David Carmona, o fundador do esquema “Ponzi” de criptomoedas IcomTech, foi condenado a 10 anos de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica.
Carmona era o "cérebro" por trás da IcomTech, que "aproveitou a classe trabalhadora prometendo-lhes total liberdade financeira em troca de abrir mão de seu dinheiro arduamente ganho", disse o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, em uma declaração de 4 de outubro.
O fundador disse aos investidores que os fundos seriam investidos em atividades de mineração e negociação de criptomoedas e que os lucros dobrariam a cada seis meses — mas esse nunca foi o caso, disse Williams:
“Na realidade, a IcomTech não estava fazendo nada disso. Era tudo mentira. E quando o esquema desmoronou, as vítimas de Carmona ficaram sem nada. Os dias de Carmona enganando pessoas honestas chegaram ao fim, e agora ele enfrenta uma pena substancial na prisão.”
Além da pena de 121 meses de prisão, Carmona foi sentenciado a três anos de liberdade supervisionada.
O esquema Ponzi da IcomTech arrecadou cerca de US$ 8,4 milhões das vítimas entre meados de 2018 e o final de 2019.
Carmona e outros promotores da IcomTech frequentemente viajavam pelos EUA e pelo exterior, onde organizavam “exposições luxuosas” com o objetivo de atrair vítimas para o esquema Ponzi.
Eles frequentemente chegavam a esses eventos em carros caros e usavam roupas luxuosas enquanto se gabavam do dinheiro que estavam ganhando para convencer potenciais investidores de que poderiam atingir o mesmo nível de sucesso financeiro.
Fonte: US Attorney SDNY
Mas aqueles que foram atraídos começaram a ter problemas logo depois.
Muitas vítimas começaram a reclamar quando não conseguiam sacar os “lucros” que viam acumulados no portal online e muitas vezes recebiam desculpas, atrasos e taxas ocultas da equipe da IcomTech, caso conseguissem fazer saques.
À medida que as reclamações aumentavam, a IcomTech ofereceu um token chamado “Icoms” para levantar dinheiro extra com a falsa alegação de que seria aceito por empresas em pagamentos.
Os Icoms eram essencialmente inúteis e causaram mais perdas quando a IcomTech entrou em colapso em 2019 e parou de fazer pagamentos.
Carmona se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica em dezembro de 2023.
O ex-CEO da IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, também foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro.
Enquanto isso, os promotores da IcomTech, David Brend e Gustavo Rodriguez, foram condenados por conspiração para cometer fraude eletrônica em março.