Money Laundering Notícias

Lavadores de dinheiro chineses têm movimentado bilhões por meio de instituições financeiras dos EUA para ajudar cartéis de drogas mexicanos, mas legisladores ainda apontam o dedo para as criptomoedas.

"White Whale" elevou sua campanha de pressão nas redes sociais para US$ 2,5 milhões após afirmar que a MEXC solicitou uma verificação de KYC presencial na Malásia.

A polícia tailandesa prendeu um sul-coreano acusado de ajudar uma gangue de call center a lavar mais de US$ 50 milhões em criptomoedas e transformá-las em ouro.

Documentos judiciais mostraram que havia pelo menos um homem de 90 anos, e algumas pessoas tinham "definido" suas opiniões sobre as acusações criminais do cofundador do Tornado Cash.

Criminosos de criptomoedas estão usando ferramentas de crosschain, como pontes, DEXs e trocadores de moedas para ocultar US$ 21,8 bilhões em fluxos ilícitos entre vários blockchains.

Facções criminosas como PCC e CV avançam sobre a economia formal, utilizando-se de mecanismos legais para lavar dinheiro e expandir seu poder econômico.

Ministério das Finanças da Turquia planeja novas regras que exigem que plataformas de cripto coletem dados sobre origem e finalidade, com limites para transferências de stablecoins.

A ZachXBT afirma que mais de 80% das taxas da Garden Finance estão vinculadas à lavagem de criptomoedas, desafiando a narrativa de descentralização do projeto.

O fundador da Evita Pay, Iurii Gugnin, foi acusado de usar bancos russos sancionados para lavar milhões nos EUA, com os fundos usados ​​em parte para minar os interesses americanos.

A exchange BitoPro, com sede em Taiwan, confirmou uma exploração cripto de US$ 11,5 milhões semanas após a violação, afirmando que os fundos dos usuários e os saques não foram afetados.

A Lei GENIUS legitimaria stablecoins para adoção institucional e estabeleceria um precedente para outras jurisdições globais, de acordo com o sócio-gerente da DWF Labs.

Wave Intermediações e Tecnologias teria integrado rota de desvio de repasses ao Timão, que incluiria empresa de doméstica usada como laranja.

A polícia de Hong Kong prendeu 12 pessoas ligadas a uma operação de lavagem de dinheiro com cripto de US$ 15 milhões, que foi desmantelada no mesmo dia.

Ação em cidades do RJ cumpria 11 mandados de busca e apreensão.

Operação Timeo também bloqueou R$ 13,3 milhões dos suspeitos de extorquir empresários do Vale dos Sinos.