Money Laundering Notícias

Pena pelo crime é de 3 a 10 anos, além de multa e outros possíveis agravantes.

Ministério da Fazenda também cobra documento relacionado ao combate de financiamento ao Terrorismo.

Exchanges de criptomoedas estavam entre as 50 empresas que receberam um alerta do órgão de combate à lavagem de dinheiro da Austrália sobre possíveis problemas de conformidade.

O Ministério Público de Paris teria iniciado uma investigação sobre as atividades da exchange de criptomoedas entre 2019 e 2024.

Em uma vitória para as tecnologias de privacidade em criptomoedas, um tribunal dos EUA no Texas anulou as sanções ao Tornado Cash.

Dois cidadãos russos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado, enquanto um continua foragido.

O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, rejeitou a ideia de que transações privadas de CoinJoin são usadas principalmente por hackers para lavar fundos roubados.

Ilya Lichtenstein pediu aos seus seguidores nas redes sociais para não culparem sua esposa — também envolvida em lavagem de dinheiro — pelo hack da Bitfinex em 2016.

Dois cidadãos chineses e uma empresa de negociação dos Emirados Árabes Unidos foram sancionados pelos Estados Unidos por seus supostos papéis na lavagem de dinheiro para a Coreia do Norte.

O ex-executivo de criptomoedas já havia sido preso na Polônia em 2021 por questões relacionadas, mas foi solto após 40 dias.

Grupo teria sonegado R$ 80 milhões em tributos federais pela importação ilegal de celulares.

Um juiz federal condenou Heather Morgan, também conhecida como 'Razzlekhan', a 18 meses de prisão por lavagem de Bitcoin roubado ligado à Bitfinex.

Texto aprovado é do relator, deputado Aureo Ribeiro, substitutivo ao texto aprovado pela CPI das Criptomoedas.

Criada em 1998, a legislação vigente não dispõe de mecanismos e penalidades para mitigar e punir o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro.

Após oito meses de detenção na Nigéria e atrasos judiciais, o chefe de conformidade em crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, está voltando para casa para tratamento médico.