Um tribunal de apelação do estado norte-americano da Flórida restabeleceu as acusações contra um homem que teria vendido o Bitcoin a um policial disfarçado.
Notícias sobre lavagem de dinheiro
Todo governo do mundo tem medo do anonimato relativo ao dinheiro virtual. A explicação disso é que os órgãos financeiros de um governo não conseguem encontrar um caminho viável para minimizar os riscos relacionados ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro com criptomoeda. Mas a verdade é que a lavagem de dinheiro Bitcoin não é generalizada. Por exemplo, menos de 1% das transações entre 2013 e 2016 foram com criptomoedas de origem ilegal, enquanto 2-5% do PIB mundial é lavado anualmente. Devido ao caráter de um blockchain público e à necessidade de transferir dinheiro virtual para o fiat, os Bitcoins podem de fato ser controlados muito mais facilmente. Portanto, a lavagem de dinheiro com criptomoeda é um processo realmente complexo, em que até o anonimato absoluto não é uma chave para o sucesso
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O fundador da exchange cripto romena Coinflux será supostamente extraditado para os EUA.
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A Vctrade, a exchange criptomoedas do gigante financeiro japonês SBI Holdings, começou a aceitar depósitos de criptos.
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Em breve, os prestadores de serviços de criptomoeda deverão ter uma licença emitida pelo Banco Central Holandês nos Países Baixos.
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por William Suberg
A Força-Tarefa de Ação Financeira quer que o Reino Unido "avance" com medidas para formalizar sua economia doméstica de cripto.
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Houve um aumento significativo nos relatos de suspeita de uso ilegal de criptomoedas no Japão.
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O Ministério das Finanças da Estônia está prestes a acrescentar alterações ao regulamento nacional de combate a lavagem de dinheiro, tornando mais rigorosa a re...
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por Max Yakubowski
Um tribunal de Chipre retirou o processo contra o ex-operador da BTC-e Alexander Vinnik, com a próxima sessão marcada para 29 de novembro.
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Suposto ex-operador de casa de câmbio de cripto apreendida BTC-e, Alexander Vinnik, planeja iniciar uma greve de fome na segunda-feira.
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O Comitê de Finanças da Câmara Canadense apresentou três sugestões para regulamentar as criptomoedas, citando preocupações com a lavagem de dinheiro.
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por Ana Berman
O novo parceiro bancário do Tether, sediado nas Bahamas, possivelmente está envolvido em um caso de lavagem de dinheiro de US $ 25 milhões que está sendo invest...
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por William Suberg
Usuários de fundos da casa de câmbio WEX.nz sinalizaram que possivelmente estejam lavados e agora estão em quarentena na Binance, confirmou o CEO da Changpeng Z...
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por Helen Partz
O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia invalidou o passaporte de um suposto golpista do Bitcoin, tornando-o incapaz de retornar ao seu país de origem...
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por Helen Partz
O legislador do Partido Democrata da Coreia do Sul insta o estado a "abrir o caminho" para as ICOs, facilitando as regulamentações.
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