Money Laundering Notícias

As autoridades alegaram que as exchanges permitiram que os cibercriminosos desrespeitassem as medidas contra a lavagem de dinheiro.

O desenvolvedor do Tornado Cash foi preso em agosto pelas autoridades holandesas como parte de uma investigação criminal contra o serviço de mixagem de criptomoedas.

Apesar das advertências sobre DeFi, o Tesouro observou que “a maior parte da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação” ocorreu usando fiduciário ou fora do ecossistema cripto.

As autoridades policiais alegam que a ChipMixer lavou 152.000 BTC (US$ 2,88 bilhões) nos últimos cinco anos.

O cofundador Pablo Renato Rodriguez e três promotores seniores recentemente se declararam culpados das acusações, enquanto o outro fundador se declarou culpado em outubro de 2021.

As autoridades apreenderam cerca de US$ 19,8 milhões em criptomoedas, dinheiro e bens de luxo dos executivos da Bitzlato relacionados a uma investigação de lavagem de dinheiro em andamento.

O Ministério Público Federal tornou público dois documentos, um guia e um estudo sobre lavagem de dinheiro com Bitcoin (BTC) e criptomoedas

Três principais endereços realizaram transações no valor de US$ 27,18 milhões para seis diferentes exchanges

O “Sistema de Rastreamento de Moeda Virtual” será utilizado para monitorar o histórico de transações, extrair informações relacionadas às transações e verificar a origem dos fundos antes e depois da remessa

A senadora Elizabeth Warren afirma que a administração Trump “deu luz verde” a um mercado de criptomoedas cheio de tokens falidos, rug pulls e pirâmides.

Apesar de autores internacionais sugerirem que a técnica usada pelo hacker da FTX – a “peel chain” – é considerada lavagem de dinheiro, não necessariamente ocorrerá o mesmo segundo a legislação brasileira.

Curve, Uniswap, 1inch e a ponte Ren foram as principais plataformas utilizadas para lavagem de criptomoedas ilícitas, de acordo com a Elliptic.

Falando com o Cointelegraph, Ksenia Malik afirmou que as autoridades holandesas estão tratando seu marido como se ele fosse “um criminoso perigoso” e que a criação de software de código aberto nunca deveria ser criminalizada.

Uma moeda digital nacional ajudaria a conter a evasão fiscal na Colômbia, que é estimada em até 8% do PIB, disse o chefe da agência tributária e alfandegária da Colômbia.

O Diretório de Execução da Índia congelou US$ 46,4 milhões nas contas da filial indiana de Vauld até que a exchange possa contabilizar os produtos criminais que transferiu para fora do país.