Money Laundering Notícias

Ação em cidades do RJ cumpria 11 mandados de busca e apreensão.

Operação Timeo também bloqueou R$ 13,3 milhões dos suspeitos de extorquir empresários do Vale dos Sinos.

Autoridades dos EUA sancionaram oito endereços de carteiras cripto vinculados à exchange russa Garantex e ao movimento Houthi do Iêmen, após a forense de blockchain associar quase US$ 1 bilhão em fundos às operações Houthi.

Os cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, anteriormente se declararam culpados de acusações federais relacionadas a lavagem de dinheiro.

Ele afirma que a baleia foi anteriormente presa por roubar US$ 1 milhão de dois cassinos em 2023.

Promotores dos EUA acusaram Carl Erik Rinsch de gastar US$ 11 milhões em fundos da Netflix em ações e criptomoedas em vez de concluir uma série de TV de ficção científica que ele estava produzindo.

Esquema envolvia exchange em paraíso fiscal, que prometia altos lucros para atrair investidores e promover lavagem de dinheiro.

Os hackers da Bybit aceleraram o ritmo em 1º de março, lavando outros 62.200 Ether em meio aos esforços das autoridades dos EUA para bloquear transações vinculadas aos exploradores.

Pena pelo crime é de 3 a 10 anos, além de multa e outros possíveis agravantes.

Ministério da Fazenda também cobra documento relacionado ao combate de financiamento ao Terrorismo.

Exchanges de criptomoedas estavam entre as 50 empresas que receberam um alerta do órgão de combate à lavagem de dinheiro da Austrália sobre possíveis problemas de conformidade.

O Ministério Público de Paris teria iniciado uma investigação sobre as atividades da exchange de criptomoedas entre 2019 e 2024.

Em uma vitória para as tecnologias de privacidade em criptomoedas, um tribunal dos EUA no Texas anulou as sanções ao Tornado Cash.

Dois cidadãos russos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado, enquanto um continua foragido.

O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, rejeitou a ideia de que transações privadas de CoinJoin são usadas principalmente por hackers para lavar fundos roubados.