Money Laundering Notícias

Facções criminosas como PCC e CV avançam sobre a economia formal, utilizando-se de mecanismos legais para lavar dinheiro e expandir seu poder econômico.

Ministério das Finanças da Turquia planeja novas regras que exigem que plataformas de cripto coletem dados sobre origem e finalidade, com limites para transferências de stablecoins.

A ZachXBT afirma que mais de 80% das taxas da Garden Finance estão vinculadas à lavagem de criptomoedas, desafiando a narrativa de descentralização do projeto.

O fundador da Evita Pay, Iurii Gugnin, foi acusado de usar bancos russos sancionados para lavar milhões nos EUA, com os fundos usados ​​em parte para minar os interesses americanos.

A exchange BitoPro, com sede em Taiwan, confirmou uma exploração cripto de US$ 11,5 milhões semanas após a violação, afirmando que os fundos dos usuários e os saques não foram afetados.

A Lei GENIUS legitimaria stablecoins para adoção institucional e estabeleceria um precedente para outras jurisdições globais, de acordo com o sócio-gerente da DWF Labs.

Wave Intermediações e Tecnologias teria integrado rota de desvio de repasses ao Timão, que incluiria empresa de doméstica usada como laranja.

A polícia de Hong Kong prendeu 12 pessoas ligadas a uma operação de lavagem de dinheiro com cripto de US$ 15 milhões, que foi desmantelada no mesmo dia.

Ação em cidades do RJ cumpria 11 mandados de busca e apreensão.

Operação Timeo também bloqueou R$ 13,3 milhões dos suspeitos de extorquir empresários do Vale dos Sinos.

Autoridades dos EUA sancionaram oito endereços de carteiras cripto vinculados à exchange russa Garantex e ao movimento Houthi do Iêmen, após a forense de blockchain associar quase US$ 1 bilhão em fundos às operações Houthi.

Os cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, anteriormente se declararam culpados de acusações federais relacionadas a lavagem de dinheiro.

Ele afirma que a baleia foi anteriormente presa por roubar US$ 1 milhão de dois cassinos em 2023.

Promotores dos EUA acusaram Carl Erik Rinsch de gastar US$ 11 milhões em fundos da Netflix em ações e criptomoedas em vez de concluir uma série de TV de ficção científica que ele estava produzindo.

Esquema envolvia exchange em paraíso fiscal, que prometia altos lucros para atrair investidores e promover lavagem de dinheiro.