Operação Brianski acontece em Florianópolis, Goiânia e na região metropolitana de Fortaleza.
Money Laundering Notícias
Um relatório detalhado sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos destaca que o dinheiro em espécie continua a ser o rei dos criminosos que procuram lavar fundos ilícitos.
Jian Wen tentou comprar uma casa no valor de US$ 30 milhões usando Bitcoin de um suposto fraudador.
A China impôs uma proibição geral do uso de criptomoedas no país em 2021, mas devido aos avanços tecnológicos e à natureza descentralizada dos ativos digitais, os usuários do continente encontram meios de acessar o mercado.
Razzlekhan, o título do filme, era o nome do “rapper cômico” de Heather Morgan, que ajudou a lavar mais de US$ 3 bilhões em Bitcoins.
A indústria “cinzenta” dos cassinos está aproveitando as criptomoedas e outras tecnologias modernas para promover objetivos ilegais.
Suspeito movimentou R$ 1,4 bilhão em 10 meses e teria fixado residência nos Emirados Árabes Unidos.
A stablecoin obtida ilegalmente pode ser vendida com prêmio ou desconto, dependendo de como está sendo lavada.
O acordo da Binance destaca o tratamento ambíguo dos bancos e das empresas de criptomoedas, diz o professor adjunto da Columbia Business School, Omid Malekan.
Numa recente audiência no Senado dos EUA, um profissional de segurança cibernética apoiou abertamente a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais da Senadora Elizabeth Warren.
O Tesouro dos EUA anteriormente tinha como alvo indivíduos ligados ao Tornado Cash, mas suas ações propostas sobre misturadores seguiram preocupações sugerindo que o Hamas era financiado em parte por cripto.
A Blockchain Association e o Crypto Council for Innovation disseram que o grupo terrorista Hamas teria restringido o uso do Bitcoin, pois as autoridades poderiam rastrear fundos com mais facilidade.
Um hook que permite verificação de Conheça Seu Cliente (KYC) em pools da Uniswap v4 está impulsionando debates sobre o futuro de DeFi
A empresa de análise de blockchain Match Systems entrou em contato com um indivíduo que parece estar vendendo tokens vinculados aos recentes hacks da CoinEx e da Stake a preços inferiores aos seus valores de mercado.
Autorregulamentação é supervisionada pelas empresas de auditoria Deloitte e KPMG.