Operação Timeo também bloqueou R$ 13,3 milhões dos suspeitos de extorquir empresários do Vale dos Sinos.
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Autoridades dos EUA sancionaram oito endereços de carteiras cripto vinculados à exchange russa Garantex e ao movimento Houthi do Iêmen, após a forense de blockchain associar quase US$ 1 bilhão em fundos às operações Houthi.
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Os cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, anteriormente se declararam culpados de acusações federais relacionadas a lavagem de dinheiro.
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Ele afirma que a baleia foi anteriormente presa por roubar US$ 1 milhão de dois cassinos em 2023.
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Promotores dos EUA acusaram Carl Erik Rinsch de gastar US$ 11 milhões em fundos da Netflix em ações e criptomoedas em vez de concluir uma série de TV de ficção científica que ele estava produzindo.
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Esquema envolvia exchange em paraíso fiscal, que prometia altos lucros para atrair investidores e promover lavagem de dinheiro.
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Os hackers da Bybit aceleraram o ritmo em 1º de março, lavando outros 62.200 Ether em meio aos esforços das autoridades dos EUA para bloquear transações vinculadas aos exploradores.
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Pena pelo crime é de 3 a 10 anos, além de multa e outros possíveis agravantes.
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Ministério da Fazenda também cobra documento relacionado ao combate de financiamento ao Terrorismo.
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Exchanges de criptomoedas estavam entre as 50 empresas que receberam um alerta do órgão de combate à lavagem de dinheiro da Austrália sobre possíveis problemas de conformidade.
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O Ministério Público de Paris teria iniciado uma investigação sobre as atividades da exchange de criptomoedas entre 2019 e 2024.
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Em uma vitória para as tecnologias de privacidade em criptomoedas, um tribunal dos EUA no Texas anulou as sanções ao Tornado Cash.
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Dois cidadãos russos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado, enquanto um continua foragido.
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O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, rejeitou a ideia de que transações privadas de CoinJoin são usadas principalmente por hackers para lavar fundos roubados.
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Ilya Lichtenstein pediu aos seus seguidores nas redes sociais para não culparem sua esposa — também envolvida em lavagem de dinheiro — pelo hack da Bitfinex em 2016.