Money Laundering Notícias

O acordo da Binance destaca o tratamento ambíguo dos bancos e das empresas de criptomoedas, diz o professor adjunto da Columbia Business School, Omid Malekan.

Numa recente audiência no Senado dos EUA, um profissional de segurança cibernética apoiou abertamente a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais da Senadora Elizabeth Warren.

O Tesouro dos EUA anteriormente tinha como alvo indivíduos ligados ao Tornado Cash, mas suas ações propostas sobre misturadores seguiram preocupações sugerindo que o Hamas era financiado em parte por cripto.

A Blockchain Association e o Crypto Council for Innovation disseram que o grupo terrorista Hamas teria restringido o uso do Bitcoin, pois as autoridades poderiam rastrear fundos com mais facilidade.

Um hook que permite verificação de Conheça Seu Cliente (KYC) em pools da Uniswap v4 está impulsionando debates sobre o futuro de DeFi

A empresa de análise de blockchain Match Systems entrou em contato com um indivíduo que parece estar vendendo tokens vinculados aos recentes hacks da CoinEx e da Stake a preços inferiores aos seus valores de mercado.

Autorregulamentação é supervisionada pelas empresas de auditoria Deloitte e KPMG.

As sanções impostas ao mixer de criptomoedas Tornado Cash em agosto do ano passado causou a primeira grande transformação no universo dos crimes que envolvem ativos digitais, a qual está se acelerando ainda mais rápido do que o previsto.

O procurador dos EUA não vê razão para potenciais jurados discutirem altruísmo eficaz ou TDAH, entre outras coisas, antes de julgarem SBF.

Karl Greenwood também terá que devolver os US$ 300 milhões que ganhou em comissões com o esquema de pirâmide da OneCoin.

Roman Storm, que enfrenta acusações relacionadas ao Tornado Cash supostamente facilitando a lavagem de dinheiro, foi libertado sob fiança após sua prisão pelas autoridades dos EUA em agosto.

A regra de viagem cripto, que entrou em vigor em 1º de setembro, visa impedir a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo realizadas na rede.

Roman Semenov foi colocado na lista de pessoas sancionadas pela OFAC, e Roman Storm foi preso enquanto os Estados Unidos continuam com sua repressão ao mixer de criptomoedas.

A senadora Elizabeth Warren fazia parte de um grupo de legisladores que pressionou por provisões contra misturadores de criptomoedas e moedas de privacidade na Lei de Autorização de Defesa Nacional em julho.

Operação Bahamut aconteceu em quatro estados e movimentação teria alcançado R$ 2 bilhões desde 2017.