Um trader de criptomoedas ampliou sua campanha multimilionária de pressão nas redes sociais contra a MEXC após afirmar que a exchange de ativos digitais solicitou uma reunião presencial para desbloquear US$ 3 milhões de fundos pessoais.
Em julho de 2025, a exchange centralizada de criptomoedas (CEX) MEXC teria congelado US$ 3,1 milhões em fundos pessoais sem qualquer violação dos termos de serviço, segundo o trader de cripto pseudônimo White Whale.
No domingo, o trader lançou uma campanha de pressão de US$ 2 milhões nas redes sociais contra a exchange, buscando aumentar a atenção sobre o caso, após alegar que a MEXC havia solicitado um período de revisão de um ano antes de liberar seus fundos, informou o Cointelegraph na segunda-feira.
Na terça-feira, o trader anunciou o aumento da “recompensa” contra a MEXC para US$ 2,5 milhões, destinando US$ 250.000 adicionais a um grupo de usuários que participasse da campanha em redes sociais. A ação inclui cunhar um token não fungível (NFT) gratuito na rede Base, marcar a MEXC ou a conta do diretor de operações da exchange no X, utilizando a hashtag “#FreeTheWhiteWhale”.
Outros US$ 250.000 seriam doados a instituições de caridade verificadas, escreveu White Whale em uma postagem no X na terça-feira, acrescentando:
“Quero ter certeza de que esses jogos parem.”
“Precisamos lembrá-los que os peixes pequenos estão se tornando tubarões e até baleias. Não somos mais sua presa”, acrescentou o trader.
Ao iniciar a campanha inicial de US$ 2 milhões nas redes sociais, o trader alegou que sua conta havia recebido uma restrição de 12 meses sem qualquer violação clara das diretrizes. Ele afirmou que sua conta era mais lucrativa do que a dos market makers externos da exchange.
Ainda assim, as restrições “são impostas estritamente porque acionaram nossas regras de controle de risco, não devido à lucratividade”, disse um porta-voz da MEXC ao Cointelegraph, acrescentando que o período de revisão de 12 meses da exchange se aplica “exclusivamente a contas envolvidas em violações coordenadas, contas de alto risco ou riscos relacionados à conformidade, e não afeta todos os usuários sujeitos a medidas de controle de risco.”
MEXC não segue o próprio regulamento, diz White Whale
O trader pseudônimo decidiu aumentar os fundos pouco depois de alegar que a MEXC pediu que ele viajasse à Malásia para comprovar sua identidade presencialmente a fim de liberar seus fundos.
Isso foge ao padrão das exchanges de criptomoedas, que normalmente exigem apenas comprovante de endereço ou outros documentos de identidade enviados online durante a verificação Conheça Seu Cliente (KYC).
“Não sou um cachorro para vir quando chamado — não por qualquer quantia de dinheiro. E não preciso disso”, escreveu o trader em seu post no X na terça-feira, acrescentando:
“Porque eles não conseguem nem seguir o próprio regulamento, que não faz qualquer menção a exigências de KYC presencial.”
Outros investidores de criptomoedas também afirmaram ter sofrido congelamentos de conta semelhantes.
Em 17 de abril, o trader de cripto Pablo Ruiz teve sua conta congelada devido a um “protocolo vago de controle de risco, sem aviso prévio, explicação ou qualquer oportunidade de cooperação”.
“Desde então, já se passaram quase 3 meses, e meus fundos totalizando US$ 2.082.614 em USDT, continuam totalmente inacessíveis”, escreveu Ruiz em uma postagem no X em 13 de julho, acrescentando que sua conta também foi submetida a um período de revisão de 365 dias, com término previsto para abril de 2026.
O trader compartilhou capturas de tela de um e-mail afirmando que o processo de controle de risco havia sido concluído, “ainda assim o suporte insiste que a revisão continua, revelando uma CONTRADIÇÃO INTERNA e uma completa falta de transparência”, disse.