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À medida que as exchanges de criptomoedas enfrentam desafios regulatórios em todo o mundo, o diretor de operações da Bitget, Vugar Usi Zade, destacou a importância da conformidade e da inovação para um crescimento sustentável.
Notícias sobre KYC
O Conheça Seu Cliente, ou KYC na sigla em inglês, é um processo de identificação e verificação de identidades de clientes por parte das empresas. O termo é comumente usado para se referir a regulamentações governamentais contra a lavagem de dinheiro em atividades bancárias, financeiras e de mercado de ações. O KYC incorpora principalmente quatro elementos principais: política de aceitação, procedimentos de identificação, monitoramento de transações e gerenciamento de riscos. A crescente preocupação com o uso da criptomoeda para lavagem de dinheiro levou as autoridades a aplicar o KYC no mercado e nos serviços de criptomoeda. A maioria dessas plataformas terá que adotar o KYC para criptomoedas e exigir que os clientes passem pelo processo de verificação para operar em sua plataforma. O KYC tem suas vantagens, pois pode ajudar na luta contra o financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. No entanto, as complicações dentro do mercado de cripto podem retardar seu desenvolvimento.
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O token DeFi do ex-presidente teve vendas fracas devido a vários problemas, incluindo restrições sobre quem pode investir, não transferibilidade e outros.
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A nova ferramenta alimentada por IA, personalizada especificamente para atingir exchanges de criptomoedas e plataformas financeiras, representa “um novo nível de sofisticação” em fraude, afirma a empresa de segurança cibernética Cato.
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A entrada do Topper como solução on-ramp no Ledger Live ocorre em um momento em que a Ledger oferece apenas uma solução off-ramp.
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A comunidade de Bitcoin no Reddit permanece otimista em relação ao BTC, mas os membros ainda estão ansiosos para discutir as preocupações mais válidas sobre o futuro do Bitcoin.
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As autoridades alemãs enviaram uma mensagem alta e clara aos usuários criminosos das exchanges: Encontramos seus servidores e temos seus dados — até breve.
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O rascunho da proposta de um usuário do Reddit visa evitar golpes de MitM nos mercados de criptomoedas P2P, protegendo transações sem KYC.
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O acordo viabiliza a verificação de dados de KYC (Conheça seu Cliente), KYB (Conheça seu Negócio), AML (Anti-lavagem de Dinheiro) e a autenticação de dados biométricos por meio da tecnologia blockchain.
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As atividades do banco amigo da cripto durante a crise bancária de 2023 também serão examinadas.
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Artur Schaback, um dos cofundadores da exchange de criptomoedas Paxful, concordou com um acordo judicial com os promotores dos EUA que pode resultar em uma sentença de cinco anos de prisão.
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A plataforma de conformidade Au10tix afirmou que, embora credenciais tenham sido vazadas, não há evidências de que tenham sido usadas para obter dados de clientes, e a Coinbase disse que não está ciente de qualquer violação.
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O grupo de defesa do blockchain com sede em Washington DC argumentou que as disposições das regras de corretagem do IRS violam a Lei de Redução de Papelada.
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Antes da mudança de KYC, usuários da Carteira do Telegram não precisavam fornecer informações pessoais para usar a versão padrão da carteira.
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O chefe de tokenização da Coinbase, Anthony Bassili, descreveu os planos para sua rede Base no TokenizeThis 2024 em Miami.
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De acordo com a declaração da Aleo, ela começou a implementar novos dispositivos de controle para suas práticas de confirmação de identificação de clientes (KYC).