O detetive de blockchain ZachXBT acusou a Garden Finance, que se autodenomina "a ponte de Bitcoin mais rápida", de facilitar a lavagem de fundos vinculados a grandes roubos de criptomoedas, incluindo o hack da Bybit.
Em uma publicação de 21 de junho no X, ZachXBT alegou que mais de 80% da receita recente de taxas do Garden provinha de transações ilícitas supostamente vinculadas ao Lazarus Group da Coreia do Norte.
A alegação veio em resposta a uma postagem anterior de Jaz Gulati, cofundador da Garden Finance, que recentemente elogiou o sucesso da plataforma, citando 38,86 Bitcoin (BTC) em taxas arrecadadas — US$ 300.000 dos quais foram ganhos nos 12 dias encerrados em 2 de junho.
"Você convenientemente deixou de fora que mais de 80% das suas taxas vieram de lavadores de dinheiro chineses que transferiram fundos do Lazarus Group do hack da Bybit", disse ZachXBT.
Lavagem de dinheiro via liquidez centralizada
ZachXBT alegou ainda que um único ator continuamente complementava a liquidez do cbBTC da Coinbase, efetivamente alimentando fluxos ilícitos, enquanto Garden alegava operar um modelo descentralizado e sem necessidade de confiança.
“Explique como isso é 'descentralizado' quando observei em tempo real por vários dias uma única entidade continuando a aumentar a liquidez de cbBTC da Coinbase”, escreveu ZachXBT, questionando as alegações de descentralização do projeto.
Em resposta, Jaz Gulati, fundador da Garden Finance, negou as alegações, apontando que 30 BTC em taxas foram arrecadados antes do incidente com a Bybit. Ele rejeitou as críticas como desinformação, chamando o rótulo de "falsa descentralização" de infundado.
A Garden Finance afirma permitir trocas entre cadeias em 30 segundos, ao mesmo tempo em que oferece risco de custódia zero.
De acordo com o painel Dune Analytics , o projeto facilitou mais de 24.984 BTC em volume total, o equivalente a mais de US$ 1,5 bilhão, em 40.571 swaps atômicos. A plataforma arrecadou 40,11 BTC em taxas até o momento, com seu maior swap individual atingindo 10 BTC.
O Cointelegraph entrou em contato com Jaz para obter comentários via X, mas não recebeu resposta até a publicação.
Fundador cripto é acusado de lavagem de US$ 530 milhões
Na semana passada, Iurii Gugnin, fundador da empresa de pagamentos com criptomoedas Evita Pay, foi preso em Nova York. Ele enfrenta 22 acusações federais relacionadas a um amplo esquema de lavagem de dinheiro que supostamente envolve mais de US$ 530 milhões.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Gugnin facilitou transações de stablecoin que permitiram que clientes conectados a bancos russos sancionados, como Sberbank e VTB, contornassem restrições e obtivessem acesso a tecnologias sensíveis dos EUA.
Os promotores afirmam que a operação ocorreu de junho de 2023 a janeiro de 2025. Gugnin é acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e administração de empresa de transferência de dinheiro sem licença. Se for considerado culpado, ele poderá pegar prisão perpétua.