Autoridades tailandesas prenderam um sul-coreano acusado de ajudar uma gangue de call center a lavar US$ 50 milhões com criptomoedas e convertê-las em ouro.
A Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos (TCSD) informou que policiais prenderam Han, de 33 anos, no Aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok, no sábado, sob um mandado expedido em fevereiro, de acordo com uma reportagem do The Nation. Ele enfrenta acusações de fraude, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa.
O caso decorre de um golpe de call center em larga escala que começou no início de 2024. As vítimas foram atraídas para "oportunidades de investimento" que prometiam retornos de 30% a 50%. Os rendimentos iniciais criaram uma falsa sensação de segurança, mas, à medida que os depósitos aumentavam, os saques foram bloqueados com alegações de que os investidores não haviam cumprido os requisitos.
Dezenas de reclamações chegaram ao TCSD, dando início a uma investigação que já resultou na prisão de dez suspeitos, incluindo cinco supostos operadores financeiros e cinco titulares de contas fraudulentas.
Polícia tailandesa apreende contas de criptomoedas
Investigadores descobriram a chegada de Han à Tailândia e coordenaram com o Departamento de Imigração para detê-lo no posto de controle do aeroporto. Seu celular, contendo várias contas de criptomoedas vinculadas à rede de lavagem de dinheiro, foi apreendido.
Segundo a reportagem, Han estudou na China antes de ingressar em uma empresa sul-coreana que convertia criptomoedas em barras de ouro para a rede fraudulenta. Ele supostamente supervisionava contas de criptomoedas que recebiam fundos das vítimas, que eram então usados para comprar ouro de fornecedores estrangeiros antes de serem enviados de volta ao sindicato.
As autoridades estimam que, entre janeiro e março de 2024, as contas de Han processaram cerca de 47,3 milhões em USDt (USDT), posteriormente convertidos para ouro. Cada rodada de lavagem de dinheiro supostamente envolveu mais de 10 quilos de ouro, avaliados em cerca de US$ 1 milhão por transação.
Han negou partes das acusações, mas continua preso enquanto a polícia tailandesa continua investigando a rede criminosa.
Taiwan indicia 14 pessoas em caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Promotores taiwaneses indiciaram 14 indivíduos relacionados ao maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas do país, que envolveu mais de 1.500 vítimas e mais de US$ 70 milhões em lucros ilícitos.
O Gabinete do Promotor Público do Distrito de Shilin apresentou acusações por fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado, buscando o confisco de quase US$ 40 milhões em ativos obtidos ilicitamente.
As autoridades também solicitaram a apreensão de 640.000 USDt, quantias não reveladas de Bitcoin (BTC) e Tron (TRX), mais de US$ 1,8 milhão em dinheiro, dois carros de luxo e US$ 3,13 milhões em depósitos bancários congelados.
Os promotores disseram que o grupo lavou os fundos convertendo dinheiro em moeda estrangeira e depois comprando USDt por meio da exchange local BiXiang Technology antes de transferir os ativos para o exterior.