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Participantes do setor blockchain ainda podem negociar com formuladores de políticas sobre a futura proibição de tokens com preservação de privacidade do quadro de AML da União Europeia, que deve entrar em vigor em 2027.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
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Críticos alertam que a iniciativa do Tesouro dos EUA de incorporar verificações de identidade em contratos inteligentes de DeFi é nociva à privacidade e elimina as finanças não permissionadas.
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A polícia tailandesa prendeu um sul-coreano acusado de ajudar uma gangue de call center a lavar mais de US$ 50 milhões em criptomoedas e transformá-las em ouro.
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O Tesouro está considerando incorporar verificações de identidade digital em contratos inteligentes DeFi como parte de sua consulta do GENIUS Act sobre ferramentas de conformidade com criptomoedas.
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O Banco de Compensações Internacionais sugeriu uma pontuação de conformidade para conversão de cripto em fiat, usando o histórico de transações para sinalizar e possivelmente congelar ativos “contaminados”.
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Proposta baseada no histórico de transações on-chain de Bitcoin e stablecoins visa impedir a conversão de criptoativos relacionados à lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos para reais ou dólares.
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O GAFI está moldando as regras globais para criptomoedas nos bastidores, com as stablecoins e o DeFi como próximos alvos de fiscalização.
- NotíciasGlobal Ledger detecta US$ 15 milhões em ativos da Garantex em movimento apesar do bloqueio da Tether
A situação envolvendo a Garantex “enfraquece a ilusão de controle à qual muitos ainda se apegam”, segundo Lex Fisun, cofundador e CEO da Global Ledger.
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A apreensão de US$ 38 milhões em criptomoedas da eXch, ligada ao hack da Bybit, foi a terceira maior apreensão de criptomoedas da história da polícia criminal federal da Alemanha.
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A Europa vai proibir contas anônimas de cripto e moedas de privacidade a partir de 2027, sob um novo e abrangente regulamento contra lavagem de dinheiro que mira prestadores de serviços e tokens com anonimato.
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O ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, teria assessorado a OKX em questões legais decorrentes de uma investigação sobre violações anteriores das leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
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A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu duas novas licenças para plataformas de negociação de cripto, elevando o total para sete desde meados de 2024.
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Binance prometeu pelo menos 200 novos funcionários de conformidade e alcançará essa meta até o final do ano.
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A Unidade de Inteligência Financeira do Nepal identificou fraudes crescentes relacionadas a cripto, apesar da proibição comercial e propôs monitoramento de transações, campanhas de conscientização e regulamentações mais rígidas.
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Após quatro meses na prisão e discrição nas redes sociais, CZ está livre. O que vem a seguir para o ex-titã do mercado cripto que levou a Binance ao topo?