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O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, enviou uma carta aos funcionários depois de deixar o cargo, garantindo-lhes que a empresa ficaria bem e citando uma famosa frase de Star Trek.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
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Numa recente audiência no Senado dos EUA, um profissional de segurança cibernética apoiou abertamente a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais da Senadora Elizabeth Warren.
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As discussões em torno de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ocuparão o centro das atenções na próxima audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.
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A carta foi assinada por opositores das criptomoedas e por muitos congressistas que, até então, eram neutros em relação às criptomoedas.
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O registro contra lavagem de dinheiro permitirá que a exchange de criptomoedas Coinbase ofereça seus serviços a investidores institucionais e de varejo na Espanha.
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Binance alega que equipe de investigação da exchange ajudou autoridadea na prisão de membros do Estado Islâmico, Força Quds e Hezbollah que usavam Bitcoin e criptomoedas em suas atividades
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A exchange vai implementar novos requisitos de KYC para seus usuários a partir de setembro de 2023 para se adequar às diretrizes regulatórias globais mais rigorosas.
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Brasil vai focar no combate a corrupção e lavagem de dinheiro com criptomoedas
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A plataforma XC poderia operar internamente usando ativos tokenizados, incluindo depósitos, com ou sem CBDCs.
- NotíciasCasa Branca elabora estratégia de identificação de clientes que pode atingir mercado de criptomoedas
A administração Biden divulgou um documento estratégico que se concentra em estabelecer padrões para tecnologias "críticas e emergentes", como blockchain e identidade digital.
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Embora muitos países tenham intensificado seus esforços para regulamentar as criptomoedas após um 2022 repleto de crises, a maioria ainda carece de uma estrutura clara para a indústria se desenvolver.
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Alguns especialistas compartilharam um sentimento severo em relação a uma nova stablecoin indexada ao euro, mas ela não está acessível ao público por enquanto.
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O logotipo do Bitcoin acende no prédio do Banco Central Europeu em Frankfurt, enquanto os Bitcoiners pedem aos banqueiros que “estudem o Bitcoin”.
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Changpeng 'CZ' Zhao refutou as alegações feitas pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities contra a Binance.
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Parte da 'Regra de Viagem' do GAFI inclui recomendações para que as instituições financeiras obtenham informações sobre os originadores e beneficiários de certas transações cripto.