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O GAFI está moldando as regras globais para criptomoedas nos bastidores, com as stablecoins e o DeFi como próximos alvos de fiscalização.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
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A situação envolvendo a Garantex “enfraquece a ilusão de controle à qual muitos ainda se apegam”, segundo Lex Fisun, cofundador e CEO da Global Ledger.
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A apreensão de US$ 38 milhões em criptomoedas da eXch, ligada ao hack da Bybit, foi a terceira maior apreensão de criptomoedas da história da polícia criminal federal da Alemanha.
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A Europa vai proibir contas anônimas de cripto e moedas de privacidade a partir de 2027, sob um novo e abrangente regulamento contra lavagem de dinheiro que mira prestadores de serviços e tokens com anonimato.
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O ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, teria assessorado a OKX em questões legais decorrentes de uma investigação sobre violações anteriores das leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
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Binance prometeu pelo menos 200 novos funcionários de conformidade e alcançará essa meta até o final do ano.
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A Unidade de Inteligência Financeira do Nepal identificou fraudes crescentes relacionadas a cripto, apesar da proibição comercial e propôs monitoramento de transações, campanhas de conscientização e regulamentações mais rígidas.
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Após quatro meses na prisão e discrição nas redes sociais, CZ está livre. O que vem a seguir para o ex-titã do mercado cripto que levou a Binance ao topo?
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Embora as agências indianas de AML tenham dado luz verde à Binance para retomar as operações, as autoridades ainda estão buscando US$ 86 milhões em passivos fiscais da empresa.
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O acordo viabiliza a verificação de dados de KYC (Conheça seu Cliente), KYB (Conheça seu Negócio), AML (Anti-lavagem de Dinheiro) e a autenticação de dados biométricos por meio da tecnologia blockchain.
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As atividades do banco amigo da cripto durante a crise bancária de 2023 também serão examinadas.
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Técnicas avançadas de lavagem de criptomoedas continuam a desafiar as autoridades e os serviços relacionados a criptomoedas, conforme destacado em um novo relatório da Chainalysis sobre lavagem de dinheiro.
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Artur Schaback, um dos cofundadores da exchange de criptomoedas Paxful, concordou com um acordo judicial com os promotores dos EUA que pode resultar em uma sentença de cinco anos de prisão.