Notícias AML

Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.

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O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, enviou uma carta aos funcionários depois de deixar o cargo, garantindo-lhes que a empresa ficaria bem e citando uma famosa ...
CZ cita Star Trek para a equipe da Binance: ‘Preciso que todos continuem tendo um desempenho admirável’
Savannah Fortis
2023-11-22T13:00:00-04:00
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Numa recente audiência no Senado dos EUA, um profissional de segurança cibernética apoiou abertamente a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais da Senado...
Especialista em segurança cibernética apóia projeto de criptomoedas do senador Warren em audiência no Senado
Ciaran Lyons
2023-11-18T11:00:00-04:00
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As discussões em torno de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ocuparão o centro das atenções na próxima audiência do Co...
Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA discutirá atividades ilícitas em cripto na próxima audiência
Arijit Sarkar
2023-11-13T14:00:00-04:00
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A carta foi assinada por opositores das criptomoedas e por muitos congressistas que, até então, eram neutros em relação às criptomoedas.
Senadora Warren e mais de 100 congressistas escrevem à Casa Branca e ao Tesouro vinculando criptomoedas ao terrorismo
Derek Andersen
2023-10-19T07:00:00-04:00
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O registro contra lavagem de dinheiro permitirá que a exchange de criptomoedas Coinbase ofereça seus serviços a investidores institucionais e de varejo na Espan...
Coinbase garante registro de AML do Banco da Espanha
Ciaran Lyons
2023-09-24T19:30:00-04:00
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Binance alega que equipe de investigação da exchange ajudou autoridadea na prisão de membros do Estado Islâmico, Força Quds e Hezbollah que usavam Bitcoin e cri...
Binance ajudou a prender membros do Estado Islâmico, Força Quds e Hezbollah que usavam Bitcoin e criptomoedas
Cassio Gusson
2023-09-23T16:00:00-04:00
Notícias
A exchange vai implementar novos requisitos de KYC para seus usuários a partir de setembro de 2023 para se adequar às diretrizes regulatórias globais mais rigor...
Bitget introduz novos requisitos de KYC alinhados com regulação global mais rigorosa
Gareth Jenkinson
2023-08-21T09:50:00-04:00
Notícias
Brasil vai focar no combate a corrupção e lavagem de dinheiro com criptomoedas
Vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirma que Bitcoin e criptomoedas serão focos do governo no combate a corrupção
Cassio Gusson
2023-08-18T13:30:00-04:00

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