A exchange de criptomoedas OKX teria contratado o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, para assessorá-la em uma investigação federal que resultou na empresa se declarando culpada por várias violações e concordando em pagar US$ 505 milhões em multas e penalidades.
Cuomo, advogado registrado em Nova York, teria aconselhado a OKX sobre questões legais decorrentes da investigação em algum momento após agosto de 2021, quando renunciou ao cargo de governador do estado, segundo reportagem da Bloomberg de 2 de abril, citando fontes familiarizadas com o assunto.
“Ele conversava regularmente com executivos da empresa e os orientava sobre como responder à investigação criminal”, afirmou a Bloomberg.
A empresa, sediada nas Seychelles, se declarou culpada em 24 de fevereiro por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, violando as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA, e concordou em pagar US$ 84 milhões em multas, além de renunciar a US$ 421 milhões em taxas obtidas, principalmente de clientes institucionais.
As infrações ocorreram entre 2018 e 2024, apesar de a OKX ter uma política oficial desde 2017 que proíbe pessoas dos EUA de transacionarem em sua exchange, observou o Departamento de Justiça na época.
Um porta-voz de Cuomo, Rich Azzopardi, disse à Bloomberg que Cuomo tem prestado serviços jurídicos privados, representando indivíduos e empresas em diversos assuntos desde que renunciou ao governo de Nova York.
“Ele não representou clientes perante agências municipais ou estaduais de Nova York e rotineiramente recomenda ex-colegas para cargos”, acrescentou Azzopardi.
A OKX teria se recusado a comentar sobre seus relacionamentos com empresas externas.
Bloomberg: Cuomo também influenciou indicações executivas da OKX
Segundo a Bloomberg, Cuomo — que atualmente concorre à prefeitura da cidade de Nova York — também aconselhou a OKX a nomear sua amiga, a procuradora dos EUA Linda Lacewell, para o conselho de administração da empresa.
Lacewell, ex-superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, foi adicionada ao conselho em 2024 e nomeada diretora jurídica da OKX em 1º de abril, de acordo com um comunicado recente da empresa.
Fonte: Linda Lacewell
Após a conclusão da investigação, a OKX afirmou que buscaria um consultor de conformidade para resolver as questões decorrentes da investigação federal e fortalecer seu programa de conformidade regulatória.
“Nossa visão é tornar a OKX o padrão ouro de conformidade global em escala, atendendo diferentes mercados e seus respectivos órgãos reguladores,” disse o CEO da OKX, Star Xu, em uma publicação no X em 24 de fevereiro.