A Global Ledger, uma empresa que oferece um conjunto de ferramentas contra a lavagem de dinheiro (AML) no setor cripto, identificou mais de US$ 15 milhões em reservas ativas da exchange de criptomoedas Garantex, parte das quais está em movimento.
Segundo um relatório da Global Ledger, uma carteira Ethereum inativa da Garantex começou a acumular Ether (ETH) em 6 de março, e posteriormente transferiu US$ 2,3 milhões em ETH para o mixer Tornado Cash. Essa carteira ainda mantém US$ 6,1 milhões em ETH, que permanecem parados.
O relatório aponta que o mesmo padrão foi encontrado nas reservas de Bitcoin (BTC). Cerca de 2,2 BTC foram transferidos para a rede TRON, sendo parcialmente enviados à exchange Grinex.
“O caso da Garantex enfraquece a ilusão de controle à qual muitos ainda se apegam”, disse ao Cointelegraph Lex Fisun, cofundador e CEO da Global Ledger. “US$ 15 milhões circulando livremente por redes obscuras e mixers não representam uma falha da lei, mas sim da aplicação de sanções.”
Em 6 de março, a Tether bloqueou US$ 27 milhões em USDt (USDT) vinculados à Garantex. No mesmo dia, a exchange interrompeu suas operações, alegando que “a Tether entrou na guerra contra o mercado cripto russo e bloqueou nossas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos [US$ 27 milhões]”.
Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA foi o primeiro órgão a impor sanções contra a Garantex. De acordo com o Tesouro norte-americano, a exchange havia ignorado regras de AML e outros requisitos regulatórios impostos por algumas autoridades sobre as exchanges de criptomoedas. A União Europeia seguiu com sanções em 24 de fevereiro de 2025.
Em 12 de março, a Garantex informou que o fundador Aleksej Bešciokov foi preso enquanto passava férias na Índia com a família. Ele pode ser extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta diversas acusações de conspiração, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Rússia responde ao bloqueio da Tether
Em 17 de abril, um representante do Ministério das Finanças da Rússia, Osman Kabaloev, afirmou que o país deveria desenvolver sua própria stablecoin. As declarações foram feitas cerca de um mês após o bloqueio da Tether às carteiras da Garantex contendo USDt.
“Não impomos restrições ao uso de stablecoins dentro do regime jurídico experimental”, disse Kabaloev à agência estatal TASS. “Os acontecimentos recentes mostraram que esse instrumento pode representar riscos para nós.”
Em 24 de abril, o Ministério das Finanças da Rússia e o banco central anunciaram planos para lançar uma exchange de criptomoedas voltada para investidores “superqualificados”.