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Wally Adeyemo citou um acordo recente com a exchange de criptomoedas Binance e sanções contra o mixer de criptomoedas Sinbad ao pedir a expansão da autoridade do Tesouro dos EUA sobre a indústria.

O departamento governamental já impôs sanções aos mixers de cripto Blender e Tornado Cash, apesar de muitos no espaço terem recuado nas ações contra ferramentas de software.

A confirmação surge num momento em que as tensões entre os Estados Unidos e a China continuam a aumentar.

O Tesouro dos EUA anteriormente tinha como alvo indivíduos ligados ao Tornado Cash, mas suas ações propostas sobre misturadores seguiram preocupações sugerindo que o Hamas era financiado em parte por cripto.

De acordo com o Tesouro dos EUA, grupos terroristas designados, incluindo o Hamas, o ISIS e uma afiliada da Al-Qaeda, usaram a Buy Cash Money and Money Transfer Company para transferir fundos.

De acordo com o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, as carteiras sancionadas “receberam milhões de dólares em fundos de centenas de depósitos” usados para drogas ilícitas.

Uma carteira ETH vinculada ao cidadão mexicano Mario Alberto Jimenez Castro foi supostamente usada para vendas ilícitas de fentanil nos Estados Unidos.

Cientistas chineses estão considerando construir instalações enormes para fabricar localmente a tecnologia necessária para criar chips semicondutores de IA.

O vice-presidente da Binance para a Europa Oriental, Gleb Kostarev, e o diretor do CIS, Vladimir Smerkis, anunciaram que deixaram a empresa.

O Banco de Venezuela, uma das maiores instituições financeiras do país, foi adquirido pelo governo sancionado em 2009.

Um porta-voz da Binance teria dito que a exchange global de criptomoedas estava considerando todas as opções em relação à Rússia, “incluindo uma saída total”.

O Tinkoff Bank e o Sberbank não estão mais disponíveis na lista de transações P2P da Bybit e da OKX.

A exchange de criptomoedas removeu suas palavras-código “amarelas” e “verdes” de sua lista de métodos de pagamento, que anteriormente se referiam a bancos russos sancionados.

Apesar do DOJ dos EUA investigar a Binance por violação das sanções dos EUA com seus serviços na Rússia, a empresa continuou a promover sua plataforma no país.

Roman Semenov foi colocado na lista de pessoas sancionadas pela OFAC, e Roman Storm foi preso enquanto os Estados Unidos continuam com sua repressão ao mixer de criptomoedas.