Wally Adeyemo citou um acordo recente com a exchange de criptomoedas Binance e sanções contra o mixer de criptomoedas Sinbad ao pedir a expansão da autoridade do Tesouro dos EUA sobre a indústria.
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O departamento governamental já impôs sanções aos mixers de cripto Blender e Tornado Cash, apesar de muitos no espaço terem recuado nas ações contra ferramentas de software.
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A confirmação surge num momento em que as tensões entre os Estados Unidos e a China continuam a aumentar.
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O Tesouro dos EUA anteriormente tinha como alvo indivíduos ligados ao Tornado Cash, mas suas ações propostas sobre misturadores seguiram preocupações sugerindo que o Hamas era financiado em parte por cripto.
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De acordo com o Tesouro dos EUA, grupos terroristas designados, incluindo o Hamas, o ISIS e uma afiliada da Al-Qaeda, usaram a Buy Cash Money and Money Transfer Company para transferir fundos.
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De acordo com o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, as carteiras sancionadas “receberam milhões de dólares em fundos de centenas de depósitos” usados para drogas ilícitas.
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Uma carteira ETH vinculada ao cidadão mexicano Mario Alberto Jimenez Castro foi supostamente usada para vendas ilícitas de fentanil nos Estados Unidos.
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Cientistas chineses estão considerando construir instalações enormes para fabricar localmente a tecnologia necessária para criar chips semicondutores de IA.
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O vice-presidente da Binance para a Europa Oriental, Gleb Kostarev, e o diretor do CIS, Vladimir Smerkis, anunciaram que deixaram a empresa.
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O Banco de Venezuela, uma das maiores instituições financeiras do país, foi adquirido pelo governo sancionado em 2009.
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Um porta-voz da Binance teria dito que a exchange global de criptomoedas estava considerando todas as opções em relação à Rússia, “incluindo uma saída total”.
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O Tinkoff Bank e o Sberbank não estão mais disponíveis na lista de transações P2P da Bybit e da OKX.
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A exchange de criptomoedas removeu suas palavras-código “amarelas” e “verdes” de sua lista de métodos de pagamento, que anteriormente se referiam a bancos russos sancionados.
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Apesar do DOJ dos EUA investigar a Binance por violação das sanções dos EUA com seus serviços na Rússia, a empresa continuou a promover sua plataforma no país.
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Roman Semenov foi colocado na lista de pessoas sancionadas pela OFAC, e Roman Storm foi preso enquanto os Estados Unidos continuam com sua repressão ao mixer de criptomoedas.