O fundador da BitConnect está sendo processado por levantar fundos ilegalmente e fraudar investidores americanos em mais de US$ 2 bilhões.
Notícias sobre Bitconnect
Um grande júri federal de San Diego acusou Kumbhani por orquestrar um suposto esquema de pirâmide financeira por meio do “Programa de Empréstimos” da BitConnect, entre outras alegações.
O ex-promotor do BitConnect Glenn Arcaro se declarou culpado por seu papel na saga, mas o paradeiro do fundador da empresa, Satish Kumbhani, é desconhecido.
Criptomoedas que valem bilhões e bilhões de dólares foram perdidas por fraude. Mas quais são os golpes mais comuns?
Polícia indiana descobriu um suposto esquema multimilionário de criptomoedas envolvendo um promotor da BitConnect.
É a primeira vez que a agência norte-americana se posiciona oficialmente sobre o assunto; questionário online já está ativo para tentar encontrar vítimas do esquema fraudulento
Tribunal Federal da Austrália impõe proibição de viajar e congela os fundos de John Bigatton, um promotor do alegado esquema Ponzi de US $ 2,6 bilhões Bitconnect.
Dois estados dos EUA pediram às autoridades indianas para apreender a propriedade dos promotores de suposto golpe Ponzi BTC BitTConnect.
Polícia indiana prende um homem que estaria envolvido na promoção do golpe de investimento da Bitconnect.
O estado do Texas tomou uma ação de emergência contra uma rede de empresas fraudulentas relacionadas à criptomoedas.
O YouTube tornou-se réu em conexão em uma ação coletiva contra a BitConnect. Os reclamantes alegam que o YouTube não tomou as medidas adequadas ao remover os vídeos que promoviam uma fraude.
Na esteira dos golpes das ICOs Pincoin/iFan no Vietnã, analisamos os cinco maiores golpes de criptomoedas até o momento.
Em uma nova ação coletiva, os desenvolvedores do Nano são acusados de dar recomendações não qualificadas para armazenar o Nano na casa de câmbio italiana Bitgrail.
O Bitcoin conseguiu seus 15 minutos de fama no programa de TV dos Estados Unidos Last Week Tonight, mas foi comparado à BitCoinect, enquanto o apresentador John Oliver ridicularizou Don Tapscott.
Investidores movem ação contra a BitConnect uma semana depois de seu fechamento, buscando compensação.