Polícia prende suposto cabeça do golpe da agora extinta Bitconnect na Índia

A polícia indiana prendeu um homem que estaria envolvido na promoção do golpe de investimento da Bitconnect, informou a Financial Express em 18 de agosto.

O suspeito, Divyesh Darji, teria sido o chefe da Bitconnect na Índia, o programa de investimentos de alto rendimento que cessou suas operações em janeiro de 2018, depois de ser investigado por parecer um esquema fraudulento de pirâmide.

Darji, morador da cidade de Surat, teria recebido uma circular de observação e foi preso no dia 18 de agosto no aeroporto de Delhi, após uma denúncia dos serviços locais de imigração. O Financial Express cita o inspetor P G Narwade, do Departamento de Investigação Criminal (CID-Crime) da polícia de Gujarat, dizendo que:

“[A Bitconnect] surgiu em 2016 e, em 2017, lançou a moeda BitConnect [BCC]. Permaneceu ativo até janeiro deste ano. Ele liberou 2,8 milhões de moedas, das quais 1,8 milhões de moedas foram vendidas aos investidores. Os acusados realizaram seminários, eventos na Índia e em outros países, prometendo juros altos — taxa de juros diária de 1% — sobre o investimento em moedas BitConnect.”

Narwade acrescentou que o custo de uma moeda BCC em 16 de janeiro de 2018 – data em que a Bitcoinnect encerrou formalmente suas operações – era de US $ 362.

De acordo com a Financial Express, um Relatório de Liberdade de Informação (FIR) recentemente apresentado mostra que este é o terceiro caso sob investigação pela unidade Surat da CID. Os promotores locais da Bitconnect teriam fugido com 1,14 milhão de rupias no valor de Bitcoin de um investidor.

O CID afirma ainda que os funcionários do escritório da Bitcoinect em Surat admitiram que os promotores acumularam “dezenas de milhões de rupias de milhares de investidores”.

Inicialmente, o CID foi alertado inicialmente para o golpe após as alegações de outro residente de Surat, Shailesh Bhatt, que alegou ter sido sequestrado e roubado de 90 milhões de rúpias em Bitcoin pela polícia local.

Como surgiu posteriormente, Bhatt havia sido implicado na suposta extorsão de 1,55 bilhão de rúpias em cripto e dinheiro à mão armada – incluindo 2.400 bitcoins – de dois cúmplices de outro promotor local da Bitconnect, Satish Kumbhani. Bhatt, ele próprio um investidor da Bitconnect, teria responsabilizado Kumbhani pela perda de seus próprios fundos.

No meio das investigações da CID sobre essa rede de incidentes, a Bitconnect cessou repentinamente suas operações, o que significa que muitos investidores não conseguiam mais resgatar ou negociar suas participações na BCC.

Como a Cointelegraph informou anteriormente, a BCC alcançou o ápice de sua popularidade em dezembro de 2017, quando a capitalização de mercado da ficha atingiu cerca de US $ 2,7 bilhões. Apenas alguns dias depois, em 4 de janeiro, o estado do Texas emitiu uma ordem de cessação contra a BitConnect pela venda de títulos não licenciados, provocando a quebra do token BCC e o fechamento da plataforma.

Desde então, antigos investidores da BitConnect vêm buscando uma ação coletiva em busca de indenização da empresa.

O caso atraiu a condenação generalizada da comunidade cripto, incluindo Vitalik Buterin, da Ethereum.