O Conselho de Segurança do Estado do Texas (SSB, na sigla em inglês) emitiu uma ordem de emergência para uma rede de empresas relacionadas à criptomoeda, anunciou a SSB em uma declaração oficial em 12 de julho.
O comissário da SSB, Travis J. Iles, tomou medidas de emergência em 11 de julho, suspendendo um grupo de empresas relacionadas à criptomoeda que supostamente oferecia investimentos em criptomoedas fraudulentos para residentes no estado. De acordo com o pedido, as empresas são imediatamente suspensas de oferecer títulos no Texas até que a garantia seja registrada ou isenta.
O pedido lista uma rede de três empresas sediada em Utah; Mintage Mining LLC, Symatri LLC e NUI Social. De acordo com a declaração da SSB, a Mintage Mining oferece investimentos ilegais e fraudulentos na mineração com criptomoedas. A Symatri está lançando uma moeda recém-lançada chamada Kala e oferecendo aos investidores uma oportunidade de adquirir equipamentos de mineração Kala. A NUI Social, divulgada como uma empresa de marketing multinível com mais de 300.000 membros em 140 países, recruta indivíduos para os investimentos em criptomoeda.
O pedido também nomeia a BC Holdings and Investments, que supostamente está envolvida nas vendas de investimentos em mineração de criptomoedas oferecidos pela Mintage Mining, bem como Wyatt McCullough e William Douglas Whetsell, sediados em Houston, que são afiliados à NUI Social.
A ordem cita violações do Texas Securities Act, alegando que as empresas “[fizeram] alegações enganosas ao público”, como prometer “retornos extraordinários” de até 250% ao ano e alegando que as empresas oferecem os investimentos em conformidade com títulos. leis. Afirma que o Symatri não divulgou os detalhes do token Kala e forneceu informações sobre os riscos dos investimentos em criptos.
No início desta semana, o SSB divulgou um relatório sobre os destaques da execução no meio do ano, com proteção para “investidores de produtos de investimento fraudulentos relacionados à criptomoeda”. O SSB era “o primeiro regulador de títulos estatais a emitir uma ordem administrativa” contra criptos e empresas ilegais em 2017. Investigações da SSB sobre investimentos relacionados à criptos levaram a “quase 40 ações de execução pendentes ou concluídas”.
Em fevereiro, o SSB emitiu uma ordem de emergência e desistiu da Leadinvest.com, alegando que a divulgação de informações sobre a empresa era baixa. Em janeiro, o SSB emitiu uma ordem similar contra o notório projeto scam Bitconnect por vender títulos não licenciados.