Um australiano se declarou culpado de seu envolvimento na promoção de serviços de empréstimo de criptomoedas para a agora extinta exchange de criptomoedas BitConnect – uma entidade com má reputação que supostamente funcionou como um esquema Ponzi e fechou em 2018 em meio a acusações de fraudar vítimas em mais de US$ 2,4 bilhões.

"O senhor Bigatton forneceu consultoria sobre produtos financeiros sem possuir uma licença de serviços financeiros australianos ou autorização para fornecer serviços financeiros sobre a plataforma de empréstimo”, declarou a Comissão Australiana de Valores Mobiliários (ASIC) em um comunicado de 17 de maio .

A ASIC alegou que, em seu papel como promotor nacional da BitConnect, John Louis Anthony Bigatton ofereceu consultoria sobre produtos financeiros em seis ocasiões em diferentes locais da Austrália, em quatro seminários e por meio de duas postagens nas redes sociais.

“O Sr. Bigatton realizou atividades promocionais para o BitConnect e a Lending Platform nas redes sociais, em seminários que organizou em vários locais da Austrália e por meio de reuniões presenciais com investidores.”

A plataforma de empréstimo da BitConnect foi promovida como uma oportunidade de investimento, incentivando os investidores a comprar moedas BitConnect (BCC) através de seu site.

Os investidores poderiam emprestar ao BCC por um período determinado em troca de altas taxas de juros. Uma vez investidos, não podiam controlar os seus empréstimos ou levantar o seu dinheiro até ao final do período de empréstimo. Alegadamente, foi criada desta forma para que a plataforma pudesse funcionar como um esquema Ponzi, pagando aos primeiros investidores da BitConnect com dinheiro de investidores posteriores, de acordo com o Internal Revenue Service dos Estados Unidos.

Uma audiência de sentença está marcada para 5 de julho.

A BitConnect foi lançada em fevereiro de 2016 e operava uma plataforma e uma moeda digital antes de ser encerrado em janeiro de 2018. Os fundadores eventualmente desapareceram com o dinheiro dos investidores. 

Alguns anos depois, em janeiro de 2023, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia ordenou a restituição de US$ 17 milhões pelo esquema fraudulento.

Um grupo de vítimas da fraude cripto do esquema de investimento BitConnect teve alguma trégua no esquema de fraude multibilionário depois que um tribunal ordenou que recebessem uma parte de uma restituição de US$ 17 milhões.

O paradeiro do fundador Satish Kumbhani ainda é desconhecido.