Dois estados dos EUA solicitam às autoridades indianas que confisquem propriedades dos promotores da BitConnect

Autoridades de dois estados norte-americanos solicitaram ao Departamento de Investigações Criminais (CID) na Índia que confiscasse a propriedade dos promotores da BitConnect, empresa de investimentos Bitcoin (BTC), informou o jornal Times of India em 11 de setembro.

A BitConnect que encerrou suas operações em janeiro deste ano, era uma criptomoeda de código aberto e um programa de investimentos acusado de ser um esquema Ponzi. As acusações foram baseadas no sistema de referência multinível e na promessa de retornos astronômicos sobre os investimentos dos clientes.

Os estados norte-americanos de Illinois e do Arizona estão pedindo ao CID para apreender a propriedade dos promotores, que são suspeitos de levantar Rs 41.000 crore (cerca de US $ 5,6 bilhões) de investidores. A maior parte dos fundos foi supostamente despejada na firma após a desmonetização de notas de alto valor na direção do governo de Modi em 2016.

A CID alega que “aqueles que investiram nesta empresa de moeda virtual após a desmonetização são suspeitos de lavagem de dinheiro sujo”. A agência acrescentou que solicitará a investigação de tais investidores pela diretoria executiva e autoridades do imposto de renda.

Inicialmente, o esquema de fraude foi relatado pelo empresário Shailesh Bhatt, que alegou ter sido seqüestrado e roubado de Rs 9 crore (US $ 1,2 milhão) no valor de BTC pela polícia local. A CID disse:

"A investigação revelou que Bhatt havia investido Rs 2 crore (US $ 275.000) na BitConnect e depois que a empresa fechou em janeiro de 2017, ele seqüestrou um funcionário da BitConnect, Dhaval Mavani e extorquiu Bitcoins, Litecoins e Rs 155 crore (US $ 25 milhões) dele."

No final de agosto, a polícia indiana prendeu Divyesh Darji por supostamente promover a BitConnect e enganar os investidores. Darji, morador da cidade de Surat, supostamente disse que ele era o chefe da BitConnect na Índia. O CID alega que os funcionários do escritório da BitConnect em Surat admitiram que os promotores acumularam “dezenas de milhões de rupias de milhares de investidores”.

Após a cessação das atividades da BitConnect, vários usuários nos EUA iniciaram uma ação coletiva contra a empresa, buscando compensação pelos fundos perdidos, alegadamente no valor de US $ 771.000. A suíte alega que os tokens BitConnect eram títulos não registrados em um "abrangente esquema de Ponzi".