O fundador da infame exchange de criptomoedas BitConnect, Satish Kumbhani, foi acusado de supostamente enganar investidores de todo o mundo e defraudá-los em US$ 2,4 bilhões no processo.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA(DOJ), um grande júri federal de San Diego acusou Kumbhani por orquestrar um suposto esquema de pirâmide financeira por meio do “Programa de Empréstimos” da BitConnect:

“A BitConnect operava como um esquema de pirâmide financeira, pagando investidores antigos da BitConnect com dinheiro de investidores novos. No total, Kumbhani e seus conspiradores lesaram os investidores em aproximadamente US$ 2,4 bilhões.”
Histórico de preço do BitConnect (BCC). Fonte: CoinMarketCap

Em 2017, em meio ao ciclo de alta do mercado, o BitConnect (BCC) registrou uma alta histórica de US$ 463,31, atingindo uma capitalização de mercado total de US$ 3,4 bilhões, segundo o DOJ. No entanto, como evidenciado pelo gráfico acima, o preço caiu em poucos meses, causando grandes perdas aos investidores.

Kumbhani, que reside em Gujarat, na Índia, supostamente prometeu aos investidores “gerar lucros substanciais e retornos garantidos” sob o “Programa de Empréstimos” da BitConnect. A acusação alega que Kumbhani usou os fundos de novos investidores para pagar parcialmente os antigos investidores até encerrar abruptamente o programa – operando um esquema clássico de pirâmide financeira.

O DOJ afirmou ainda que Kumbhani e seus comparsas criaram uma falsa demanda pelo BCC por meio da manipulação dos preços no mercado. Os investimentos resultantes foram supostamente ocultados e transferidos por meio de um “grupo de carteiras de criptomoedas da BitConnect e de várias exchanges de criptomoedas internacionais."

Dando suporte às alegações do DOJ, em setembro de 2021 o ex-promotor da BitConnect, Glenn Arcaro, se declarou culpado de acusações de fraude relacionadas ao seu papel na agora extinta plataforma de compra, venda e empréstimo de criptomoedas.

A acusação também alega que Kumbhani evitou as leis dos EUA ao não se registrar na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.

Em suma, “Kumbhani é acusado de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro”, disse o comunicado de imprensa do DOJ.

O caso está sendo investigado pelo Escritório de Clevelando do FBI e por uma investigação criminal do IRS, a Receita Federal dos EUA. Se condenado por todas as acusações, Kumbhani estará sujeito a uma pena máxima de 70 anos de prisão. Além disso, o DOJ recomenda que todos os investidores da BitConnect se registrem como vítimas em potencial.

Em 20 de fevereiro, uma nova ação coletiva exigiu um julgamento com júri popular contra celebridades e influenciadores por suposta participação em um esquema clássico de pump and dump relacionado ao token SafeMoon.

Como o Cointelegraph relatou, o processo alegou que o SafeMoon e suas subsidiárias imitaram os esquemas de pirâmide financeira da vida real ao condicionar os investidores a comprar o token SafeMoon sob a promessa de lucros irreais.

Escolha seu lutador #SafeMoon #BitConnectttttt

— W◎◎F of Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital)

Elaborado pelos demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite e Tim Viane, o processo procura representar e compensar todos os indivíduos que compraram tokens SafeMoon desde 8 de março de 2021 e foram vítimas do suposto rug pull, um golpe clássico DeFi em que os desenvolvedores desaparecem levando consigo os fundos dos investidores após campanhas de mineração de liquidez.

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