O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) prometeu intensificar em 2025 o treinamento de policiais civis sobre o tema criptomoedas, com objetivo de possibilitar aos agentes a identificação de casos de uso ilícitos.
Ao Valor, Rodney da Silva, titular da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop), ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), disse que serão oferecidos três níveis de curso sobre criptomoedas com objetivo de promoever um nivelamento nacional dos agentes sobre o tema.
Segundo ele, as organizações criminosas viram nas criptomoedas uma maneira eficiente de mascarara movimentação financeira de recursos provenientes de atividades ilícitas.
O diretor informou ainda que outro foco é a recuperação de criptomoedas em posse dessas organizações para asfixiar o recurso financeiro delas. O que, na avaliação dele, envolve a criação de uma rede nacional integrada por outros órgãos de controle e repressão ao crime. Entre eles o Ministério Público, e as polícias Civil, Militar, Federal e Penal, já convidados para a promoção dessa integração.
Recentemente, o MJSP também fechou uma parceria com a exchange de criptomoedas Binance através de um treinamento sobre cibersegurança e criptomoedas para investigadores, que aconteceu em Brasília (DF).
Quem também está na cola das operações em criptomoedas é a Receita Federal (RFB), que anunciou na última semana três ações de controle sobre criptomoedas, uma delas o compartilhamento de informações com outros Fiscos.
Em outra frente, a Polícia Federal (PF) realizou na semana passada a Operação Niflheim para desarticular três grupos criminosos que atuam no mercado de criptomoedas, suspeitos de lavagem de dinheiro e do envio de divisas para o exterior, tendo como principais destinos os Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil.