Notícias sobre a polícia

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Os promotores alegam que o ex-CEO da Bithumb usou um depósito de aluguel da empresa de US$ 2 milhões para comprar um apartamento, embora a exchange afirme que ele devolveu os fundos.

Angie Paola Parra Hoyos, conhecida como "La Pretty", foi extraditada da Colômbia para o Brasil. A jovem, de 25 anos, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, mas, segundo investigações, essa imagem era parte de um esquema criminoso.

Esquema envolvia exchange em paraíso fiscal, que prometia altos lucros para atrair investidores e promover lavagem de dinheiro.

Foragido desde 2021, Rodrigo Gomes estava na Flórida.

O Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) indeferiu o recurso administrativo apresentado pela empresa Tools For Humanity (TFH), responsável pelo projeto World ID

Operação Fortuito 2 investiga organização criminosa voltada para crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

A polícia vietnamita prende golpistas de mineração de criptomoedas, Springfield alerta sobre fraudes em caixas eletrônicos e Hong Kong desmantela golpes relacionados à IA.

A polícia vietnamita frustrou um golpe de criptomoeda que já arrecadou US$ 1,17 milhão, salvando 300 vítimas em potencial e descobrindo tokens fictícios.

Deflagrada pelo MPRJ e a PF, Operação Cryptoland também cumpriu três mandados de busca e apreensão; condenação também incluiu três policiais.

Investigado também pode responder por lavagem de dinheiro pela tentativa de ocultar as criptomoedas através de outras transações eletrônicas.

Grupo teria sonegado R$ 80 milhões em tributos federais pela importação ilegal de celulares.

A ABCripto anunciou, durante o Criptorama 2024, que vai criar um sistema para o Ministério Público bloquear criptomoedas em exchanges

A Polter Finance sofreu um hack de empréstimo flash de US$ 12 milhões e agora está investigando fundos roubados vinculados a carteiras Binance e se oferecendo para negociar com o invasor.

A Coreia do Sul tem tomado medidas para reprimir golpes de criptomoedas. No entanto, este é o maior de todos.