CPI das Pirâmides Financeiras aprova a quebra de sigilo bancário e fiscal de diversas empresas de criptomoedas no Brasil e do astro de futebol Ronaldinho Gaúcho
Notícias sobre a polícia
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A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou mais uma fase da Operação Halving que tem como alvo a empresa Braiscompany
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Grupo teria movimentado mais de R$ 156 milhões nos últimos cinco anos e lesado mais de 50 mil pessoas em diversos estados brasileiros.
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A Polícia Federal realizou a Operação Lanterna Verde que ocorreu com o objetivo de desarticular uma organização criminosa (Orcrim)
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O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), declarou que estuda pedir a pedir prisão preventiva dos sócios da 123 Milhas
- NotíciasCPI das Pirâmides Financeiras pede 20 quebras de sigilo fiscal e ouve peça-chave de golpe bilionário
Nesta quarta, 30, a CPI das Pirâmides Financeiras deve encaminhar a quebra de cerca de 20 sigilos fiscais de pessoas e empresas ligadas a possíveis golpes.
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Bruxo tentou habeas corpus para faltar à Comissão e só ganhou direito ao silêncio; ‘Magnata’ permanece no prejuízo apesar da apreensão de aviões e outros bens de luxo.
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Operação Sign Off envolve 180 agentes e 74 auditores-fiscais e analistas tributários para cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão.
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Operação Fractal, que tem como objetivo desarticular a atuação de operadores financeiros de um milionário esquema de remessas de dinheiro ilícito ao exterior, realizado em diversas etapas e por diversos operadores.
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Tatá Werneck, Marcelo Taz e Cauã Reymond estão na lista de convocados para a CPI das criptomoeda que se reune hoje para aprova diversos requerimentos
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Investigações são distintas e têm como alvos sócios da empresa da Paraíba e 20 quilos de alexandrita em posse Sekuro, custodiante da empresa do Acre.
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A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21/7, mais uma operação contra a Braiscompany
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Operação Bahamut aconteceu em quatro estados e movimentação teria alcançado R$ 2 bilhões desde 2017.
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Ao todo, 100 agentes cumpriram 26 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo.
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Receita Federal vai mudar regras da IN 1888, sobre o mercado de criptomoedas, e vai compartilhar informações sobre seus criptoativos com diversos países no mundo