Promotores sul-coreanos realizaram uma operação na exchange de criptomoedas Bithumb após suspeitas de que seu ex-CEO desviou fundos para comprar um apartamento.

Em 20 de março, o escritório dos promotores do Distrito Sul de Seul, supostamente, realizou buscas nos escritórios da Bithumb no país.

A investigação girou em torno das alegações de que a exchange de criptomoedas deu um depósito de locação de um apartamento de 3 bilhões de wones coreanos (mais de US$ 2 milhões) a Kim Dae-sik, seu ex-CEO e membro do conselho, que agora trabalha como conselheiro da empresa.

Os promotores levantaram preocupações sobre potenciais irregularidades financeiras dentro da empresa, suspeitando que Kim usou parte dos fundos para comprar um apartamento pessoal.

A Bithumb diz que seu ex-CEO devolveu os fundos

O veículo de mídia local YTN relatou que o Serviço de Supervisão Financeira do país (FSS) havia investigado anteriormente as suspeitas e entregado suas descobertas ao escritório do promotor.

Em uma entrevista com o The Chosun Daily, um representante da Bithumb disse que algumas das alegações são verdadeiras.

A exchange disse que o executivo pegou um empréstimo de um credor imediatamente após a investigação do FSS. Depois disso, a Bithumb afirmou que Kim devolveu integralmente os fundos gastos na compra do apartamento.

Além do apartamento, rumores de que projetos pagaram taxas de intermediação para serem listados na Bithumb também circularam online. Citando fontes anônimas, o Wu Blockchain relatou em 20 de março que dois projetos alegaram ter pago US$ 2 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente, para serem listados na Bithumb e na Upbit.

O relatório alegou que os "intermediários" estavam relacionados aos acionistas e formadores de mercado da Upbit. O Wu Blockchain também disse que algumas taxas de intermediação variaram de 3% a 5% do total de fornecimentos de tokens.

Upbit exige evidências de cobrança de taxas de listagem

A Upbit respondeu às alegações do Wu Blockchain, pedindo para "divulgar claramente a lista de projetos de ativos digitais que pagaram as taxas de corretagem mencionadas em X e fornecer evidências e dados específicos para garantir que nossa investigação e descoberta de fatos prossigam de maneira eficiente".

Além disso, a exchange exigiu informações adicionais sobre a acusação de conduzir atividades ilegais de corretagem por meio de intermediários.

Bithumb enfrenta investigação em meio ao impulso para IPO

A investigação ocorre enquanto a exchange de criptomoedas tenta outro impulso para abrir capital. Em 18 de março, o Business Post relatou que o CEO da Bithumb, Lee Jae-won, está acelerando o processo do tão esperado IPO da empresa.

O relatório disse que a empresa foi reorganizada para eliminar riscos judiciais sobre os principais acionistas.

Em 2021, o ex-presidente do conselho de administração da Bithumb, Lee Jeong-hoon, foi indiciado por alegações de fraude. Como a Suprema Corte da Coreia do Sul absolveu o executivo da Bithumb, espera-se que a exchange acelere seu IPO em 2025.

Os planos de IPO da Bithumb remontam a 2020, quando a mídia local relatou que a plataforma de exchange estava se preparando para um lançamento no mercado de ações.

No entanto, a empresa enfrentou obstáculos que a impediram de conduzir um IPO com sucesso. Em 2023, a empresa escolheu um underwriter para seus planos de IPO, reacendendo os rumores de que está trabalhando para realizar um IPO.

Em 2024, os rumores foram confirmados enquanto a Bithumb Korea estabeleceu um negócio não-exchange para acelerar sua estreia no mercado de ações. No entanto, a notícia foi acompanhada por uma perda de 57% na receita anual para o operador da exchange no ano fiscal de 2023.