Autoridades do Reino Unido estão avaliando se devem reter bilhões de dólares em ganhos provenientes de Bitcoin apreendidos em um grande caso de fraude, em vez de distribuir o valor total e atual às vítimas, segundo o Financial Times.
De acordo com uma reportagem publicada na quinta-feira pelo Financial Times, a Suprema Corte do Reino Unido pode decidir reembolsar apenas o valor original dos investimentos, cerca de 640 milhões de libras esterlinas (US$ 862 milhões), às vítimas do golpe. Isso apesar dos 61.000 Bitcoins (BTC) apreendidos valerem quase US$ 7,24 bilhões no momento da redação, resultando em um excedente de aproximadamente US$ 6,4 bilhões.
O Bitcoin foi apreendido em 2018, no norte de Londres, de golpistas que enganaram 128.000 investidores na China. Alguns funcionários do Tesouro debateram em privado se esse valor inesperado poderia ajudar a compensar um déficit orçamentário de até 30 bilhões de libras (US$ 40,5 bilhões). Pelas regras vigentes, ativos apreendidos sob a Lei de Produtos do Crime geralmente são direcionados ao Ministério do Interior ou ao Fundo Consolidado do Tesouro, com compensação às vítimas quando determinado judicialmente.
O FT também informou que outros membros do governo pediram cautela, já que tal decisão pode levar a uma complexa batalha legal sobre os Bitcoins apreendidos, que poderia se arrastar por anos. O Tesouro foi instruído a não incluir esses fundos em seus cálculos.
Maior apreensão de cripto da história
Os ativos em questão foram confiscados da cidadã chinesa Zhimin Qian e de sua assistente malaia, Seng Hok Ling, que se declararam culpadas no início desta semana. A polícia local afirmou ter realizado “a maior apreensão de criptomoedas do mundo até hoje”.
A apreensão foi resultado de uma investigação de sete anos conduzida pela equipe de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana de Londres sobre lavagem internacional de dinheiro. Qian se declarou culpada de aquisição e posse de bens criminosos, enquanto Ling se declarou culpada de transferência de bens criminosos.
Entre 2014 e 2017, Qian liderou um esquema de fraude em larga escala na China, desviando ativos de mais de 128.000 vítimas. Esses ativos foram posteriormente armazenados em Bitcoin quando ela fugiu da China usando documentos falsos e entrou no Reino Unido.
Em setembro de 2018, Qian tentou lavar os valores adquirindo propriedades. A polícia conseguiu localizá-la ao monitorar Ling, o que levou à prisão em abril de 2024 e à apreensão de dispositivos criptografados, dinheiro em espécie, ouro e criptomoedas.
O mais recente entre muitos casos de apreensão de cripto
No início deste mês, a polícia do Canadá apreendeu US$ 40 milhões em cripto da TradeOgre, o que apoiadores da exchange criticaram como uma medida autoritária devido à ausência de verificações de Know Your Customer (KYC).
Em meados de agosto, o Departamento de Justiça dos EUA autorizou a apreensão de mais de US$ 2,8 milhões em criptomoedas, além de dinheiro em espécie e outros ativos, como parte de um processo criminal contra um suposto operador de ransomware. No início de julho, a Bloomberg informou que o Serviço Secreto dos EUA havia apreendido quase US$ 400 milhões em ativos digitais na última década.
O ministro da Justiça da Suécia também pediu às autoridades locais que se concentrassem em operações que pudessem resultar em apreensões maiores de ativos, incluindo criptomoedas.
Em junho, a exchange de criptomoedas dos EUA Coinbase anunciou que ajudou o Serviço Secreto dos EUA a apreender US$ 225 milhões em criptomoedas supostamente roubadas por golpistas, a maior apreensão de cripto da agência até hoje.