Polícia Federal conclui inquérito sobre crimes do Grupo Bitcoin Banco e indicia Claudio Oliveira, sua esposa e outras sete pessoas envolvidas na fraude bilionária.
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Os clientes do Grupo Bitcoin Banco, GBB, também serão alvo de investigações da Polícia Federal que apura diversas transações suspeitas de clientes da antiga empresa
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Detalhes da investigação da Polícia Federal sobre o Grupo Bitcoin Banco mostram que comandante do esquema tinha comportamento agressivo e chegou a ameaçar testemunha com uma arma de fogo.
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A corretora de criptomoedas do suposto fraudador pediu falência em 2019 após alegar ter sido vítima de um hack.
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A EXM declara que o GBB não cumpre prazos e não paga nem mesmo a empresa responsável pela RJ e pediu que seja decretada a falência do GBB
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Segundo o ex-cliente da NegocieCoins, o grupo não cumpriu determinações do processo de recuperação judicial.
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Senado aprova lei que pode impedir penhora do Grupo Bitcoin Banco e inclusive pode permitir que GBB pegue empréstimo
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Grupo tem apenas dez dias para apresentar dados, além de ter que pagar R$ 46 milhões que foram arrecadados com venda de criptomoedas
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CVM não quer acordo com o Grupo Bitcoin Banco e rejeita proposta apresentada pelo GBB
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Administradora da Recuperação Judicial do GBB disse que tomou conhecimento do ocorrido na ùltima terça-feira.
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Em petição, defesa de Cláudio Oliveira se manifesta contra supostos pedidos de prisão, de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário e fiscal.
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Grupo Bitcoin Banco pode ter sido vítima de golpe segundo relatório da EXM Partners
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O dono do Grupo Bitcoin Banco, Cláudio Oliveira, seria responsável por um áudio de 13 minutos que circula em grupos de mensagens em que ele questiona a parcialidade do delegado que arquivou a investigação da suposta invasão de hackers contra o GBB e ataca jornalistas.
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Valores depositados nas contas ligadas ao GBB eram imediatamente transferidas para contas não identificadas.
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Grupo Bitcoin Banco apresenta documento na Recuperação Judicial indicando que está encerrando conta de usuários e que reunirá Bitcoins "pulverizados" em uma paper wallet