Fines News

Upbit e Bithumb compensarão investidores em US$ 2,5 milhões após interrupções de serviço causadas por um aumento na atividade cripto durante a declaração de lei marcial na Coreia do Sul.

O acordo de US$ 4,5 bilhões da Terraform Labs com a SEC contribuiu para um ano recorde para as penalidades financeiras da agência.

Grupo foi considerado responsável por lesar cerca de 24 mil clientes em mais de R$ 1 bilhão em investimentos em criptomoedas com a promessa de 15% de lucro mensal.

Processo foi instaurado em 2019 para apurar realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro na CVM.

A CFTC abriu ou resolveu 10 casos de fraude envolvendo ativos digitais ou câmbio desde junho de 2023, disse a comissária Kristin Johnson.

Penalidade também inclui proibição de atuar em qualquer modalidade do mercado de valores mobiliários durante oito anos e meio.

A SEC originalmente queria que a LBRY pagasse milhões de dólares em multas, mas agora admite que a empresa extinta não pode pagar esse valor.

Um dos maiores bancos da América mais uma vez pagou uma multa de bilhões de dólares pelo tratamento ilegal de seus clientes.

Apesar da retratação, a comunidade de criptomoedas disse que a política é um exemplo perfeito de por que a descentralização e a autocustódia de fundos são tão importantes nos dias de hoje.

O banco central holandês disse que a exchange de criptomoedas Binance tinha um “número muito grande de clientes na Holanda”.

A penalidade vem após meses de maior atenção regulatória às plataformas de empréstimo de criptomoedas.

MASAK considerou a Binance Turkey culpada de violar a Lei de Prevenção de Rendimentos de Crimes de Lavagem de Dinheiro, também conhecida como Lei LBC.

Dados de um relatório recente sugerem que as ações de fiscalização dos reguladores dos EUA contra aqueles no espaço das criptomoedas custaram às empresas menos de 1% do que nas finanças tradicionais nos últimos 20 anos

Mais de 30 pessoas estão enfrentando multas e processos na Coréia do Sul por supostamente violar a proibição do país de transações de criptomoedas no exterior.

Empresa recorre de cobrança diária de R$ 5 mil que poderia ultrapassar valor do débito do cliente em criptomoedas