Os reguladores dos Estados Unidos finalmente tomaram medidas para resolver um caso de aplicação da lei contra o colapsado Mirror Trading International (MTI).
O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste do Texas ordenou que o MTI pagasse US$ 1,7 bilhão em restituição às vítimas por operar um esquema fraudulento envolvendo ativos digitais e forex, anunciou a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em 7 de setembro.
A CFTC observou que o MTI e seu CEO, Cornelius Steynberg, estavam envolvidos em um "esquema internacional de marketing multinível" que aceitou quase 30.000 Bitcoin (BTC) de pelo menos 23.000 pessoas nos Estados Unidos. Segundo o anúncio, o MTI e Steynberg prometeram fornecer acesso a um pool de commodities não registrado em troca de contribuições em BTC, o que nunca aconteceu.
"O MTI apropriou-se indevidamente de praticamente todo o dinheiro", escreveu a CFTC, acrescentando que a última ordem judicial e restituição encerram efetivamente um caso que a autoridade havia apresentado em junho de 2022.
Conforme relatado anteriormente pelo Cointelegraph, o MTI entrou em liquidação provisória no final de 2020, depois que um de seus diretores supostamente escapou do país, levando todos os Bitcoins que os investidores haviam confiado à empresa.
Em janeiro de 2021, o MTI afirmou ter mais de 260.000 membros em 170 países, com os investidores perdendo cerca de US$ 1 bilhão na época da liquidação. A fraude do MTI é considerada um dos maiores esquemas de Ponzi já envolvendo ativos digitais.
"Eu encorajo fortemente todos os membros do público a se manterem informados sobre possíveis golpes e abusos nos mercados de ativos digitais, visitando nossa página de orientação para investidores", escreveu a Comissária da CFTC, Kristin Johnson, no anúncio. Ela acrescentou que a CFTC apresentou ou resolveu dez casos de fraude envolvendo ativos digitais ou forex desde junho de 2023, acrescentando:
"Elogio a Divisão de Fiscalização por continuar vigilante e enviar uma mensagem forte ao mercado de que a Comissão fará o que for necessário para proteger seus mercados contra fraudes".
A notícia chega no momento em que a Comissária da CFTC, Caroline Pham, está defendendo um programa piloto limitado para abordar a regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Em 7 de setembro, a comissária afirmou que planejava propor um programa piloto para os mercados de ativos digitais, afirmando que os EUA podem em breve precisar "correr atrás" das jurisdições favoráveis às criptos.
No mesmo dia, outra Comissária da CFTC, Summer Mersinger, também expressou preocupações com ações de fiscalização relacionadas a protocolos de finanças descentralizadas. A comissária argumentou que a CFTC deve se envolver com o público e partes interessadas em vez de depender principalmente de ações de fiscalização.
Colecione este artigo como NFT para preservar este momento da história e mostrar seu apoio ao jornalismo independente no espaço cripto.
VEJA MAIS: