Os relatórios sobre o financiamento de criptomoedas para o terrorismo e a perícia de blockchain foram controversos, mas todos concordaram com a necessidade de colaboração e regulamentação.
O grupo Campanha pela Responsabilidade queria que os senadores contrários às criptomoedas soubessem que a ameaça de financiamento do terrorismo com criptomoedas é pior do que eles imaginavam.
A senadora Cynthia Lummis e o deputado French Hill pediram que o Departamento de Justiça tomasse "medidas rápidas" contra a Binance e a Tether por facilitarem movimentações de fundos em benefício do Hamas.
O departamento governamental alertou os provedores de serviços de ativos virtuais e outras instituições financeiras para “identificar e relatar transações suspeitas” relacionadas a grupos terroristas.
A Blockchain Association e o Crypto Council for Innovation disseram que o grupo terrorista Hamas teria restringido o uso do Bitcoin, pois as autoridades poderiam rastrear fundos com mais facilidade.
De acordo com o Tesouro dos EUA, grupos terroristas designados, incluindo o Hamas, o ISIS e uma afiliada da Al-Qaeda, usaram a Buy Cash Money and Money Transfer Company para transferir fundos.
A emissora de stablecoins congela endereços contendo US$ 873.000 USDT vinculados a atividades ilícitas em Israel e na Ucrânia.
Autorregulamentação é supervisionada pelas empresas de auditoria Deloitte e KPMG.
Embora a senadora não tenha oferecido maiores detalhes sobre o projeto de lei, ela sugeriu que as finanças descentralizadas não devem ficar isentas das leis anti-lavagem de dinheiro.
Dinheiro e hawala continuam sendo os “métodos predominantes de financiamento do terrorismo”, de acordo com um funcionário da ONU. No entanto, organizações terroristas “avançadas” estão se voltando para criptomoedas.
Especialistas em segurança nacional fizeram soar o alarme sobre o NFT IS-NEWS #01, que está sendo visto como o primeiro caso de um NFT criado e compartilhado por um “simpatizante do terrorismo”.
Um relatório da firma de análise de dados on-chain Elliptic revelou que o uso do DOGE para intermediação de atividades ilícitas tem crescido nos últimos anos em paralelo à ascensão da memecoin no mercado.
O governo israelense confiscou 30 carteiras de criptomoedas de uma pequena exchange com sede em Gaza, onde o grupo terrorista Hamas reforçou suas forças armadas.
Além de Bitcoin e Ethereum, a ordem de apreensão demonstra que o Hamas também coletou doações em Tether, TRON, Cardano, XRP e DOGE
Ataque hacker atingiu sistemas de vacinação na capital da Itália; governador de Lazio fala em terrorismo.