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Autoridades dos EUA sancionaram oito endereços de carteiras cripto vinculados à exchange russa Garantex e ao movimento Houthi do Iêmen, após a forense de blockchain associar quase US$ 1 bilhão em fundos às operações Houthi.
Notícias sobre terrorismo
Terrorismo é um termo que é usado para descrever atos de violência a fim de criar medo dentro de grandes massas de pessoas para alcançar algum propósito político, religioso, financeiro ou ideológico. O terrorismo é realizado tanto nos territórios domésticos dos terroristas quanto no em nível internacional. O terrorismo é financiado por várias razões. Às vezes, o terrorismo é financiado para desestabilizar a situação política em um país por alguma razão geopolítica por outros países. O terrorismo também é financiado por proteção contra roubo, resgate por sequestros, fraude e roubo. Os simpatizantes do terrorismo costumam usar criptomoedas e o Bitcoin, em particular, para encobrir qualquer vestígio de financiamento. O financiamento do terrorismo com Bitcoin é uma questão importante para muitos governos e é uma questão importante no que diz respeito às políticas de regulação de Bitcoin. Embora a escala do financiamento do terrorismo via Bitcoin possa ser exagerada, algumas autoridades consideram muito arriscado permanecerem inativas.
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As autoridades confiscaram mais de US$ 200.000 em criptomoedas mantidas em pelo menos 17 carteiras, disse o DOJ em um comunicado.
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2GO Bank entrou na mira do Ministério Público Federal após uma denúncia do governo israelense de que a empresa custodia carteiras digitais que utilizam criptomoedas para “perpetração de crimes de terrorismo.”
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Ministério da Fazenda também cobra documento relacionado ao combate de financiamento ao Terrorismo.
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A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu duas novas licenças para plataformas de negociação de cripto, elevando o total para sete desde meados de 2024.
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A polícia teria confirmado a versão dos acontecimentos do CEO da Tesla, Elon Musk, que ocorreu após um ataque com caminhão em Nova Orleans, possivelmente ligado ao terrorismo.
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A Unidade de Inteligência Financeira do Nepal identificou fraudes crescentes relacionadas a cripto, apesar da proibição comercial e propôs monitoramento de transações, campanhas de conscientização e regulamentações mais rígidas.
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Entidades querem aproximar criptoeconomia e mercado financeiro tradicional através de um protocolo de ações conjuntas entre as entidades.
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A Binance negou as reportagens que sugerem que a exchange de criptomoedas confiscou fundos de todos os palestinos, afirmando que apenas um pequeno número de contas foi restrito.
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A avaliação da ameaça terrorista de Singapura em 2024 revela uma dependência contínua de transferências de dinheiro para financiamento por grupos terroristas, apesar de algum aumento no uso de cripto.
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Novas regulamentações da UE exigem que exchanges de criptoativos cumpram as diretrizes da Travel Rule, aprimorando as medidas de AML/CFT a partir de 30 de dezembro.
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A empresa de análise de blockchain fornecerá ferramentas para detectar atividades sancionadas e ilícitas e fornecer informações de mercado.
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Os promotores dos EUA estão supostamente investigando a empresa de fintech depois que um denunciante alegou que processou milhares de transações para usuários de países sancionados e grupos terroristas.
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O representante French Hill contestou aspectos de um projeto de lei que altera a Lei de Sigilo Bancário, implicando que seria impossível aplicar requisitos a mineradores e validadores de cripto.
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Os grupos terroristas palestinos, incluindo o Hamas, ainda preferem "produtos e serviços tradicionais", disse Brian Nelson, funcionário do Tesouro dos EUA.