O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito endereços de carteiras de criptomoedas vinculados à exchange de cripto russa Garantex e à organização política e militar iemenita, os Houthis.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) sancionou oito endereços cripto que dados das empresas de forense de blockchain Chainalysis e TRM Labs haviam vinculado às organizações. Dois são endereços de depósito em grandes plataformas de cripto, enquanto os outros seis são controlados de forma privada.
Visualização do fluxo de transações relacionadas às sanções da OFAC. Fonte: Chainalysis
Os endereços em questão supostamente movimentaram quase US$ 1 bilhão em fundos vinculados a entidades sancionadas. A maioria das transações financiou operações Houthi no Iêmen e na região do Mar Vermelho.
Slava Demchuk, um especialista em lavagem de dinheiro focado em cripto e consultor do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, disse ao Cointelegraph que "a inclusão de carteiras vinculadas aos Houthis reflete um reconhecimento mais amplo do papel da cripto em conflitos geopolíticos e no financiamento do terrorismo". Ele acrescentou:
"As implicações são abrangentes — os quadros de conformidade devem se adaptar rapidamente, os esforços de atribuição vão intensificar e as plataformas descentralizadas podem enfrentar maior fiscalização."
Demchuk destacou que a situação remodela a paisagem regulatória. Segundo ele, a cripto "está agora firmemente dentro do escopo da segurança internacional.
Quem são os Houthis?
Os Houthis, também conhecidos como Ansar Allah, são um movimento político e armado iemenita que surgiu da comunidade xiita Zaidi. Originando-se como um grupo revivalista e reformista, eles mais tarde se tornaram uma força importante no conflito contínuo do Iêmen.
Nos últimos anos, os Houthis envolveram-se em ataques contra embarcações militares e civis no Mar Vermelho com mísseis e drones. Em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, designou o grupo como uma organização terrorista estrangeira.
O anúncio observou que "as atividades dos Houthis ameaçam a segurança de civis americanos e pessoal no Oriente Médio, a segurança de nossos parceiros regionais mais próximos e a estabilidade do comércio marítimo global". O grupo foi recentemente atingido por uma campanha de bombardeio dos EUA.
Garantex: A lavanderia cripto da Rússia
Garantex é uma exchange de cripto russa que foi sancionada e fechada no início de março após supostamente ajudar em esforços de lavagem de dinheiro. Na época, a Tether — a principal operadora de stablecoin e emissora de USDt — congelou US$ 27 milhões em USDt na plataforma, forçando-a a parar as operações.
A plataforma supostamente deslocou milhões de dólares enquanto tentava reiniciar sob sua nova marca, "Grinex".
Em meados de março, oficiais do Bureau Central de Investigação da Índia anunciaram a prisão do cidadão lituano Aleksej Bešciokov, que foi acusado de operar a exchange de criptomoedas Garantex.
A prisão do suposto fundador da Garantex foi baseada em acusações dos EUA de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.