Tether terá a capacidade de monitorar o mercado secundário para sua stablecoin, graças a uma solução criada pela empresa de análise de blockchain Chainalysis. As novas capacidades permitirão que a Tether obtenha insights do mercado e identifique carteiras que podem estar vinculadas a endereços ilícitos ou sancionados.
A nova solução consistirá em várias ferramentas. Tether listou quatro delas em um anúncio em seu site. O Monitoramento de Sanções fornecerá uma lista de endereços e transações que envolvem entidades sancionadas. O Detector de Transferências Ilícitas identificará transações potencialmente associadas a atividades como financiamento ao terrorismo.
A Categorização classificará os detentores de Tether (USDT) por tipo, como exchange ou mercado negro. A Análise da Maior Carteira focará em detentores "significativos" de USDT e suas atividades. Paolo Ardoino, CEO da Tether, disse:
"Nossa colaboração com a Chainalysis marca um passo crucial em nosso compromisso contínuo de estabelecer transparência e segurança dentro da indústria de criptomoedas. [...] Esta colaboração reforça nossa abordagem proativa de proteção de nosso ecossistema contra atividades ilícitas."
A Tether colaborou com autoridades em 43 jurisdições "para abordar atividades ilícitas", apontou o anúncio. No entanto, a empresa foi criticada pelo papel alegado da stablecoin em atividades criminais e financiamento ao terrorismo.
Tether até se desentendeu com a senadora pró-cripto dos Estados Unidos, Cynthia Lummis, que enviou uma carta ao Procurador Geral Merrick Garland exigindo uma investigação sobre o papel da Tether e da Binance nos ataques do Hamas a Israel em outubro. Ela e o coassinante Representante French Hill alegaram que a Tether estava "facilitando conscientemente violações das leis aplicáveis de sanções."
Um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime sobre crime organizado no Leste e Sudeste Asiático, lançado em janeiro, foi extremamente crítico ao papel das criptos no financiamento ao crime na região e apontou para o USDT em particular. A Tether respondeu dizendo que a organização ignora a rastreabilidade do USDT.
Tether também foi criticada por sua falta de transparência financeira. USDT tem um market cap de US$ 109,8 bilhões, superando de longe seu concorrente mais próximo, USD Coin (USDC), cujo market cap é de US$ 33,9 bilhões.