As discussões em torno de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ocuparão o centro das atenções na próxima audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.
Counter Terrorism Financing Notícias
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A Elliptic, empresa da qual o Wall Street Journal obteve os dados, disse estar satisfeita em ver o meio de comunicação reconhecer seus erros.
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A carta foi assinada por opositores das criptomoedas e por muitos congressistas que, até então, eram neutros em relação às criptomoedas.
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A emissora de stablecoins congela endereços contendo US$ 873.000 USDT vinculados a atividades ilícitas em Israel e na Ucrânia.
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A regra de viagem cripto, que entrou em vigor em 1º de setembro, visa impedir a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo realizadas na rede.
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Dinheiro e hawala continuam sendo os “métodos predominantes de financiamento do terrorismo”, de acordo com um funcionário da ONU. No entanto, organizações terroristas “avançadas” estão se voltando para criptomoedas.
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Especialistas em segurança nacional fizeram soar o alarme sobre o NFT IS-NEWS #01, que está sendo visto como o primeiro caso de um NFT criado e compartilhado por um “simpatizante do terrorismo”.
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O governo israelense confiscou 30 carteiras de criptomoedas de uma pequena exchange com sede em Gaza, onde o grupo terrorista Hamas reforçou suas forças armadas.
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MASAK considerou a Binance Turkey culpada de violar a Lei de Prevenção de Rendimentos de Crimes de Lavagem de Dinheiro, também conhecida como Lei LBC.
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O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
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A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer
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Um grupo bipartidário de deputados apresentou à Câmara um projeto de lei que busca criar uma força-tarefa voltada para o combate ao financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas.
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A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto
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Os países membros do G20 se reunirão para discutir o regulamento internacional contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas em junho em Fukuoka, no Japão
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A Câmara dos deputados dos EUA aprovou um projeto de lei que estabeleceria uma força-tarefa para combater o uso terrorista de criptomoedas.