Counter Terrorism Financing Notícias

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu duas novas licenças para plataformas de negociação de cripto, elevando o total para sete desde meados de 2024.

A Unidade de Inteligência Financeira do Nepal identificou fraudes crescentes relacionadas a cripto, apesar da proibição comercial e propôs monitoramento de transações, campanhas de conscientização e regulamentações mais rígidas.

A avaliação da ameaça terrorista de Singapura em 2024 revela uma dependência contínua de transferências de dinheiro para financiamento por grupos terroristas, apesar de algum aumento no uso de cripto.

Novas regulamentações da UE exigem que exchanges de criptoativos cumpram as diretrizes da Travel Rule, aprimorando as medidas de AML/CFT a partir de 30 de dezembro.

A empresa de análise de blockchain fornecerá ferramentas para detectar atividades sancionadas e ilícitas e fornecer informações de mercado.

Os grupos terroristas palestinos, incluindo o Hamas, ainda preferem "produtos e serviços tradicionais", disse Brian Nelson, funcionário do Tesouro dos EUA.

As empresas de cripto sediadas na UE estão agora sujeitas à orientação do órgão de fiscalização bancária na sua “luta contra o crime financeiro”.

As discussões em torno de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ocuparão o centro das atenções na próxima audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

A Elliptic, empresa da qual o Wall Street Journal obteve os dados, disse estar satisfeita em ver o meio de comunicação reconhecer seus erros.

A carta foi assinada por opositores das criptomoedas e por muitos congressistas que, até então, eram neutros em relação às criptomoedas.

A emissora de stablecoins congela endereços contendo US$ 873.000 USDT vinculados a atividades ilícitas em Israel e na Ucrânia.

A regra de viagem cripto, que entrou em vigor em 1º de setembro, visa impedir a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo realizadas na rede.

Dinheiro e hawala continuam sendo os “métodos predominantes de financiamento do terrorismo”, de acordo com um funcionário da ONU. No entanto, organizações terroristas “avançadas” estão se voltando para criptomoedas.

Especialistas em segurança nacional fizeram soar o alarme sobre o NFT IS-NEWS #01, que está sendo visto como o primeiro caso de um NFT criado e compartilhado por um “simpatizante do terrorismo”.

O governo israelense confiscou 30 carteiras de criptomoedas de uma pequena exchange com sede em Gaza, onde o grupo terrorista Hamas reforçou suas forças armadas.