Counter Terrorism Financing Notícias

As discussões em torno de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ocuparão o centro das atenções na próxima audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

A Elliptic, empresa da qual o Wall Street Journal obteve os dados, disse estar satisfeita em ver o meio de comunicação reconhecer seus erros.

A carta foi assinada por opositores das criptomoedas e por muitos congressistas que, até então, eram neutros em relação às criptomoedas.

A emissora de stablecoins congela endereços contendo US$ 873.000 USDT vinculados a atividades ilícitas em Israel e na Ucrânia.

A regra de viagem cripto, que entrou em vigor em 1º de setembro, visa impedir a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo realizadas na rede.

Dinheiro e hawala continuam sendo os “métodos predominantes de financiamento do terrorismo”, de acordo com um funcionário da ONU. No entanto, organizações terroristas “avançadas” estão se voltando para criptomoedas.

Especialistas em segurança nacional fizeram soar o alarme sobre o NFT IS-NEWS #01, que está sendo visto como o primeiro caso de um NFT criado e compartilhado por um “simpatizante do terrorismo”.

O governo israelense confiscou 30 carteiras de criptomoedas de uma pequena exchange com sede em Gaza, onde o grupo terrorista Hamas reforçou suas forças armadas.

MASAK considerou a Binance Turkey culpada de violar a Lei de Prevenção de Rendimentos de Crimes de Lavagem de Dinheiro, também conhecida como Lei LBC.

O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.

A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer

Um grupo bipartidário de deputados apresentou à Câmara um projeto de lei que busca criar uma força-tarefa voltada para o combate ao financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas.

A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto

Os países membros do G20 se reunirão para discutir o regulamento internacional contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas em junho em Fukuoka, no Japão

A Câmara dos deputados dos EUA aprovou um projeto de lei que estabeleceria uma força-tarefa para combater o uso terrorista de criptomoedas.