O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos (FSC) agendou uma audiência em 15 de novembro para uma análise profunda das atividades ilícitas no ecossistema de criptomoedas.
A audiência "Crime cripto em contexto: analisando a atividade ilícita em ativos digitais" contará com proeminentes empreendedores cripto como participantes.
De acordo com o calendário do comitê, Bill Hughes, advogado sênior e diretor de questões regulatórias globais da Consensys, e Jonathan Levin, co-fundador e diretor de estratégia da Chainalysis, participarão da audiência como testemunhas. Jane Khodarkovsky, ex-oficial federal e especialista em financiamento de tráfico de pessoas, também se juntará à dupla como testemunha. O memorando do comitê sobre a audiência esclarece o motivo do FSC:
“Para garantir que o ecossistema de ativos digitais não seja explorado por agentes mal-intencionados, é fundamental que o Congresso compreenda o grau de atividade ilícita existente, quais ferramentas estão disponíveis para combater essa atividade e explorar quaisquer lacunas potenciais para prevenir e detectar atividades ilícitas.”
Discussões sobre atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, terão destaque na audiência. O FSC citou um relatório da Chainalysis de janeiro de 2023, que afirmava que os volumes de criptomoedas ilícitas atingiram recordes em meio a um aumento nas designações de sanções e hacking.
A audiência também examinará a profundidade das medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo aplicadas pelas exchanges de criptomoedas e provedores de finanças descentralizadas.
Além disso, o papel das entidades reguladoras, incluindo a Rede de Aplicação de Crimes financeiros, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e o Departamento de Justiça (DOJ), também será discutido na audiência.
Em julho, o deputado Patrick McHenry, presidente do FSC, anunciou a marcação de legislação para trazer clareza regulatória para a emissão de stablecoins destinadas a serem usadas como pagamento.
#NEW: Chairman @PatrickMcHenry anuncia a marcação de legislação para fornecer clareza para o ecossistema de ativos digitais e abordar preocupações com a segurança nacional.
— Financial Services GOP (@FinancialCmte) 22 de julho de 2023
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Enquanto isso, o DOJ decidiu dobrar o número de membros de sua equipe de combate a crimes cripto. No processo, o DOJ fundiu suas duas equipes - a Seção de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual e a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas - para formar a nova unidade "super potencializada" encarregada de combater crimes de ransomware.
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