A investigação interna de Singapura sobre ameaças de terrorismo em todo o país revelou uma dependência significativa de transferências em dinheiro para arrecadação de fundos. Em contraste, a adoção de criptomoedas entre organizações terroristas permanece baixa.
O relatório de avaliação de ameaças terroristas em Singapura de 2024, lançado em 25 de julho, destacou uma ameaça terrorista elevada para a nação devido à instabilidade global. O relatório foi emitido pelo Departamento de Segurança Interna do Ministério do Interior.
Evitando regulamentos com dinheiro
O governo de Singapura observou um aumento no uso de criptomoedas para arrecadar fundos para atividades terroristas por vários grupos terroristas islamistas. No entanto, o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS) continua a receber a maior parte de seu financiamento por meio de transferências em dinheiro.
“Embora haja um aumento no uso de criptomoedas, os meios predominantes para transações financeiras pelo ISIS e seus afiliados continuam sendo os correios de dinheiro e sistemas de transferência de valor informais (hawala).”
Transferências bancárias através de instituições financeiras, empresas de serviços de dinheiro e correios de dinheiro permanecem a escolha principal para organizações terroristas arrecadarem capital. Embora Singapura não tenha relatado indicação de um ataque iminente, o principal fator de ameaça continua sendo a auto-radicalização online promovida por apoiadores do grupo terrorista Hamas.
Doações em cripto no financiamento do terrorismo
O relatório também observou que, em fevereiro, um grupo de mídia pró-ISIS nas Filipinas realizou uma campanha de arrecadação de fundos em apoio aos "mujahideen (combatentes)" e compartilhou cartazes solicitando doações em criptomoedas.
A agência lembrou aos cidadãos que financiar o terrorismo é um crime. Desde 2015, 13 indivíduos foram condenados por financiamento ao terrorismo, incluindo três cingapurianos e 10 estrangeiros.
Esforço contínuo de Singapura para combater o financiamento do terrorismo através de regulamentação
A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) recentemente aumentou o nível de risco para plataformas de câmbio de criptomoedas ou prestadores de serviços de tokens de pagamento digital de médio-baixo para médio-alto como parte de uma atualização das leis do país sobre Combate ao Financiamento do Terrorismo.
A mudança visa impedir que organizações terroristas explorem a abertura econômica de Singapura como um centro financeiro, comercial e de transporte internacional para fins de financiamento ao terrorismo.