Um conjunto de 30 carteiras de criptomoedas de 12 contas de exchanges vinculadas ao grupo terrorista Hamas basedo na Faixa de Gaza foram apreendidas na segunda-feira pelas autoridades israelenses.

A exchange de criptomoedas al-Mutahadun mantinha as carteiras de 12 contas que estavam sendo usadas pelos líderes do Hamas para financiar ações terroristas contra Israel. O Times of Israel relatou que o Ministério da Defesa de Israel disse em 28 de fevereiro que a exchange al-Mutahadun ajudou a ala militar do Hamas “transferindo fundos no valor de dezenas de milhões de dólares por ano."

O valor exato das apreensões e especificamente quais criptoativos foram apreendidos ainda não está claro. No entanto, autoridades israelenses acreditam que o Hamas usa “dezenas de milhões de dólares” em criptomoedas para financiar suas forças armadas. O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, disse em um comunicado de 28 de fevereiro:

“Continuamos a expandir nossas ferramentas para lidar com o terrorismo e as empresas que o abastecem com oxigênio econômico.”

Autoridades policiais e bancos em todo o mundo, como o BNY Mellon, estão rastreando cada vez mais as transações de criptomoedas para identificar e bater o martelo sobre crimes financeiros. No entanto, a empresa de rastreamento de transações em blockchain Chainalysis afirmou que apenas uma pequena parte dos fundos em criptomoedas é usada em atividades criminosas.

O Hamas aceita doações de criptomoedas desde 2019, quando as sanções econômicas começaram a restringir severamente sua capacidade de lutar contra Israel.

A apreensão de carteiras foi realizada com a ajuda do Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terror de Israel (NBCTF). A NBCTF realizou uma apreensão semelhante de fundos de criptografia do Hamas em julho passado, quando confiscou carteiras contendo Tether (USDT), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), XRP, Binance Coin (BNB), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), entre outros ativos.

A empresa de rastreamento de criptomoedas Cyphertrace confirmou que os fundos apreendidos em julho eram usados pelas Brigadas Al Qassam, uma parte das forças armadas do Hamas.

A filantropia baseada em criptomoedas não se limita de forma alguma ao financiamento do terrorismo. Nos primeiros dois meses de 2022, os apoiadores do Freedom Convoy no Canadá e a força de resistência da Ucrânia contra a Rússia arrecadaram milhões em doações de criptomoedas.

No mês passado, a exchange de criptomoedas Binance suspendeu serviços e ações de marketing para israelenses mediante solicitação da Autoridade de Mercado de Capitais, Seguros e Poupança. A suspensão provavelmente entrará em vigor enquanto a Autoridade revisa o status da licença da Binance para fazer negócios no país.

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