Dados de Chainalysis mostram que 4.068 baleias criminosas (aproximadamente 4% de todas as baleias) estão acumulando mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas entre elas.
A empresa de análise de blockchain define baleias criminosas como qualquer carteira privada que detenha mais de US$ 1 milhão em criptomoedas com mais de 10% dos fundos recebidos de endereços ilícitos vinculados a atividades como golpes, fraudes e malware.
Os dados são da seção “Saldos Criminais” do Relatório de Crimes Criptos, que explora a atividade criminosa na blockchain ao longo de 2021 e início de 2022. O relatório também abrange tópicos como Ransomware, Malware, mercados Darknet e crimes relacionados a NFT.
“No geral, a Chainalysis identificou 4.068 baleias criminosas com mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas. As baleias criminosas representam 3,7% de todas as baleias de criptomoedas – ou seja, carteiras privadas com mais de US$ 1 milhão em criptomoedas”, diz o relatório.
Os dados mostraram que 1.374 baleias receberam entre 10% e 25% de seu saldo de fontes nefastas, enquanto 1.361 receberam entre 90% e 100%. Aqueles com saldos entre 25% e 90% de recursos ilícitos totalizaram 1.333 baleias criminosas.
“Enquanto os fundos roubados dominam os saldos criminais gerais, os mercados da darknet são a maior fonte de fundos ilícitos enviados para baleias criminosas, seguidos por golpes em segundo lugar e fundos roubados em terceiro”, diz o relatório.
Atividade de transação ilícita
Em termos de atividade de transações ilícitas, o relatório revelou que endereços criminosos receberam mais de US$ 14 bilhões em 2021, marcando um aumento de 79% em comparação com os US$ 7,8 milhões vistos em 2020.
A maior parte desse valor de US$ 14 bilhões no ano passado foi atribuída a golpes, que aumentaram 82% no ano, totalizando US$ 7,8 bilhões. Os puxões de tapete de Finanças Descentralizadas (DeFi), em particular, foram destacados como uma das principais fontes de fraudes em US$ 2,8 bilhões:
“Devemos notar que cerca de 90% do valor total perdido em 2021 pode ser atribuído a uma exchange centralizada fraudulenta, a Thodex, cujo CEO desapareceu logo depois que a exchange interrompeu a capacidade dos usuários de sacar fundos”.
O roubo também aumentou 516% para corresponder por US$ 3,2 bilhões em atividades de transações ilícitas, com o setor DeFi mais uma vez sendo uma área de preocupação.
Do lado positivo, a Chainalysis apontou que todo o volume de transações em valor em dólares em 2021 totalizou cerca de US$ 15,8 trilhões, com endereços ilícitos representando apenas 0,15% desse valor, abaixo dos 0,34% do ano anterior.
“O crime está se tornando uma parte cada vez menor do ecossistema de criptomoedas. A capacidade da aplicação da lei de combater crimes baseados em criptomoedas também está evoluindo. Vimos vários exemplos disso ao longo de 2021, desde as acusações da CFTC contra vários golpes de investimento, passando pela remoção do prolífico REvil ransomware pelo FBI, até a sanção da OFAC dos ramsowares de Suex e Chatex ”, disse o relatório.
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