Um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime alertou que as criptomoedas estão sendo mal utilizada em economias ilícitas que se desenvolvem no Leste e Sudeste da Ásia. As criptomoedas estão sendo combinadas com as últimas inovações tecnológicas, enquanto o crime organizado cria novos e complexos desafios para a aplicação da lei, segundo o relatório. 

Cassinos mal regulamentados ou ilícitos e golpes de romance do tipo "abate de porcos" têm apresentado rápido crescimento na Região do Mekong, afirmou o relatório. Esses novos modelos econômicos são altamente sofisticados:

“Avanços recentes em chatbots baseados em modelos de linguagem de grande escala, tecnologia deepfake e automação deram origem a esquemas de fraude cibernética mais sofisticados e prejudiciais, representando uma grande ameaça a indivíduos e ao setor bancário formal.”

Outra técnica usada por criminosos é localizar operações ilegais de jogos de azar e golpes em zonas econômicas especiais pouco regulamentadas e áreas sob controle de grupos armados autônomos. Uma indústria de viagens especializada surgiu em torno dos cassinos. Os chamados operadores de junket fazem mais do que apenas fornecer viagens e acomodações:

“Os operadores de junket têm sido capazes de atuar como entidades bancárias internacionais, fornecendo uma variedade de serviços financeiros subterrâneos, incluindo emissão de crédito, câmbio e soluções de pagamento e liquidação em várias moedas, remessas e mecanismos de cobrança de dívidas extra-legais, que têm sido explorados pelo crime organizado.”

O relatório disse que o uso da stablecoin Tether (USDT) na blockchain Tron é o mais popular entre os atores financeiros mal-intencionados da região devido à sua estabilidade, facilidade de uso, anonimato e baixas taxas.

Localizações de cassinos nos países do baixo Mekong em 2022. Fonte: UNODC

As exchanges de criptomoedas locais também podem desempenhar um papel na lavagem de dinheiro através de “enormes lacunas na atribuição de crimes na blockchain, relatórios fabricados por bolsas de criptomoedas e a prevalência de wash trading que infla os volumes de transações de cripto, diminuindo assim a porção de transações ilícitas identificadas.”

O relatório tinha uma longa lista de sugestões para melhorar a conscientização e políticas para combater a ilegalidade financeira da região.

Um grupo sem fins lucrativos fez alegações semelhantes sobre o uso do USD Coin (USDC) da Circle na Tron. Uma investigação da Reuters também ligou a Tron ao financiamento ilícito no Oriente Médio. A China reprimiu o uso do USDT em câmbio estrangeiro em dezembro. A Tether, a maior stablecoin em termos de capitalização de mercado com quase US$ 95 bilhões, tem sido proativa em seus esforços para cooperar com a aplicação da lei dos EUA.

As stablecoins provaram ser úteis em um número crescente de casos relacionados a câmbio estrangeiro e finanças descentralizadas. Seu uso está crescendo rapidamente à medida que mais governos fornecem regulamentação para elas.

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