Tigran Gambaryan, um executivo da Binance inicialmente acusado de crimes fiscais e lavagem de dinheiro na Nigéria, deixou o país após oito meses de detenção.
Em uma declaração ao Cointelegraph, um porta-voz da família disse que Gambaryan deixou a Nigéria em 23 de outubro, após as autoridades retirarem as acusações de lavagem de dinheiro contra o chefe de conformidade em crimes financeiros da Binance. As acusações da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria eram os últimos entraves legais que Gambaryan enfrentava, após as autoridades retirarem as acusações de evasão fiscal em junho.
"É um grande alívio que esse dia finalmente tenha chegado", disse a esposa de Gambaryan, Yuki, em um comunicado. "Os últimos oito meses foram um pesadelo vivido. Eu gostaria que não tivesse levado tanto tempo para sua libertação, ou que sua saúde não tivesse piorado tanto, mas agora podemos nos concentrar na cura como uma família. Quero expressar minha mais profunda gratidão ao governo dos EUA por seus esforços em garantir sua liberação."
A família de Gambaryan e relatos da Nigéria sugeriram que a saúde do executivo da Binance havia se agravado continuamente desde sua detenção em fevereiro. Eles relataram casos de pneumonia e malária, além de uma hérnia de disco que poderia exigir cirurgia. Um vídeo de setembro mostrava Gambaryan lutando para caminhar até o tribunal, gerando indignação de muitas pessoas, incluindo o CEO da Binance, Richard Teng.
Cronologia dos eventos
Os executivos da Binance, Nadeem Anjarwalla e Gambaryan, chegaram à capital Abuja em 25 de fevereiro para discutir as atividades da exchange de criptomoedas. As autoridades nigerianas teriam investigado "fluxos suspeitos" por meio da filial local da Binance, detendo Gambaryan e Anjarwalla em 26 de fevereiro.
Em março, Anjarwalla teria escapado da detenção e deixado a Nigéria usando seu passaporte queniano. Relatos sugeriram que ele fugiu para o Quênia, onde as autoridades estavam considerando pedidos de extradição para devolvê-lo à Nigéria. As autoridades na Nigéria acusaram os dois executivos da Binance de evasão fiscal.
Durante a detenção de Gambaryan, em 5 de março, a Binance anunciou que interromperia os serviços utilizando a naira nigeriana, efetivamente saindo do mercado do país. A Comissão de Crimes Financeiros Econômicos da Nigéria seguiu com acusações contra Anjarwalla e Gambaryan por lavagem de dinheiro superior a US$ 35 milhões.
Em 8 de abril, Gambaryan se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em uma audiência em um tribunal de Abuja. Ele teve fiança negada e foi enviado para a Prisão de Kuje.
Relatos de corrupção e problemas de saúde, pedidos de liberação
Em 7 de maio, Teng sugeriu que os oficiais nigerianos poderiam ter tentado coagir os representantes da exchange a pagar um acordo para "fazer esses problemas desaparecerem". No mesmo mês, um porta-voz da família Gambaryan relatou que ele vinha sofrendo de vários problemas de saúde desde a detenção, incluindo malária.
Os pedidos de legisladores e oficiais dos EUA aumentaram em junho, à medida que continuavam a circular relatos sobre a deterioração da saúde de Gambaryan sob custódia nigeriana.
Em junho, ex-procuradores e agentes federais dos Estados Unidos emitiram uma carta ao Departamento de Estado pedindo para garantir a liberação do executivo da Binance, com alguns legisladores solicitando que o presidente dos EUA, Joe Biden, interviesse. Os representantes French Hill e Chrissy Houlahan visitaram Gambaryan na prisão, relatando que ele estava "sofrendo com as condições lá" e "perdeu peso significativo".
Em 14 de junho, a Receita Federal da Nigéria retirou as acusações de evasão fiscal contra Anjarwalla e Gambaryan. Após semanas de atrasos nos tribunais do país, as acusações finais de lavagem de dinheiro foram retiradas em outubro.
Esta é uma história em desenvolvimento, e mais informações serão adicionadas à medida que se tornem disponíveis.