Autoridades nigerianas retiraram algumas das acusações contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, anunciou um porta-voz da família em 14 de junho.
O Serviço Federal de Receita Interna (FIRS) retirou as acusações de sonegação fiscal contra Gambaryan e o também executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla. No entanto, a dupla ainda enfrenta acusações de lavagem de dinheiro da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), em um caso que está programado para ser retomado em 20 de junho.
Porta-vozes da família Gambaryan denunciaram as acusações como "falsas" e citaram a desistência das acusações fiscais pelo FIRS como evidência de que a dupla nunca deveria ter sido acusada em primeiro lugar.
A saúde de Gambaryan foi um ponto focal na última atualização depois que o executivo da Binance supostamente desmaiou no tribunal em 23 de maio devido à malária. Representantes da família de Gambaryan alegaram que sua saúde piorou desde o incidente, e ele agora está sofrendo de pneumonia. A declaração também alegou que as autoridades penitenciárias se recusam a fornecer transparência sobre o bem-estar do executivo detido.
“Apesar de uma ordem judicial do juiz Emeka Nwite para levar Tigran ao hospital imediatamente, levou 11 dias para as autoridades penitenciárias levarem ele para um breve check-up. A prisão não está permitindo que os resultados desse check-up no hospital sejam divulgados para sua família, advogados ou para a embaixada dos EUA, pois nomearam uma pessoa da prisão como seu parente próximo.”
Binance também emitiu uma declaração separada, elogiando o FIRS por "sua diligência e profissionalismo". Porta-vozes da exchange reiteraram que a decisão de retirar as acusações reforça que "Tigran não é um tomador de decisões na Binance e não precisa ser mantido preso para que a Binance resolva questões com o governo nigeriano". A declaração concluiu: "Aguardamos a decisão do tribunal sobre isso, liberando Tigran completamente deste assunto."
Nigéria acusa executivos da Binance
Gambaryan e Anjarwalla foram presos pelas autoridades nigerianas em fevereiro sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em conjunto com a Binance, apesar da empresa concordar em deixar o país africano.
Em março, Anjarwalla escapou da custódia nigeriana, supostamente usando seu passaporte queniano para fugir do país. Posteriormente, Anjarwalla foi rastreado e preso no Quênia, onde enfrenta extradição para a Nigéria.
Uma onda de apoio
Recentemente, legisladores dos Estados Unidos escreveram uma carta ao Departamento de Estado e ao enviado presidencial para assuntos de reféns, Roger D. Carstens, chamando a atenção para a prisão de Gambaryan, um ex-agente do Internal Revenue Service (IRS), afirmando que ele foi "detido injustamente".
Após essa carta, ex-promotores federais ecoaram os apelos dos legisladores americanos para garantir a libertação de Gambaryan em uma carta assinada por 108 ex-promotores ao Departamento de Estado em 6 de junho.