O Escritório Central Nigeriano (NCB) da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) confirmou a conclusão dos papéis de extradição para Nadeem Anjarwalla, executivo da Binance Holdings, que fugiu da jurisdição.

Em uma aparição no programa local Sunrise Daily em 30 de abril, o chefe do NCB nigeriano, Garba Umar, revelou que a organização está trabalhando ativamente com os governos de diferentes países para emitir um Aviso Vermelho contra Anjarwalla e apresentar tratados necessários, um memorando de entendimento e outros documentos para facilitar sua extradição para a Nigéria para enfrentar julgamento.

O oficial da Interpol não confirmou se o executivo da Binance está atualmente detido no Quênia, mas disse que ele foi visto pela última vez no país. Umar disse:

“Não estou ciente, mas o que posso dizer é que o último destino que tenho registrado desse cara quando ele fugiu [da Nigéria] foi o Quênia. Isso eu posso confirmar para você.”

Umar acrescentou que a Interpol havia contatado todos os países onde se acreditava que Anjarwalla havia transitado, e “obtivemos algumas informações específicas que não é possível compartilhar nesta plataforma.”

Anjarwalla, que foi detido na Nigéria com seu colega Tigran Gambaryan sob acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, escapou da custódia nigeriana em 22 de março e fugiu para o Quênia.

Anjarwalla supostamente voou de Abuja em uma companhia aérea do Oriente Médio. No entanto, não está claro como ele conseguiu embarcar no voo internacional, já que seu passaporte do Reino Unido, com o qual entrou na Nigéria, permanece sob custódia das autoridades nigerianas.

Enquanto Anjarwalla fugiu, Gambaryan se declarou inocente das acusações.

Após várias semanas de detenção, a esposa de Gambaryan e outros pediram sua libertação. A esposa de Gambaryan lançou uma petição para trazê-lo de volta aos Estados Unidos, que tinha 4.161 assinaturas no momento da redação. A próxima audiência de fiança de Gambaryan está agendada para 17 de maio.

Em 5 de março, a Binance anunciou que cessaria todas as transações de naira nigeriano, efetivamente saindo do mercado. A Binance também disse que sua plataforma de negociação peer-to-peer removeu todos os pares de negociação de naira no final de fevereiro.

Em 27 de fevereiro, o governador do Banco Central da Nigéria argumentou que as exchanges de criptomoedas na Nigéria estavam lidando com transações ilícitas e apontou para 'fluxos suspeitos' de fundos na Binance.