Atualização 9:00 am UTC: Este artigo foi atualizado para incluir detalhes das acusações de evasão fiscal contra a Binance.

Um executivo da Binance detido pelas autoridades nigerianas teria escapado da detenção usando um passaporte falso, de acordo com reportagens de uma publicação local citando fontes familiarizadas com o assunto.

A notícia chega enquanto outros relatórios afirmam que o governo nigeriano iniciou procedimentos criminais contra a exchange por evasão fiscal. De acordo com a mídia local, as acusações foram apresentadas no Tribunal Federal de Alta Instância em Abuja na segunda-feira.

O executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, e seu colega Tigran Gambaryan foram detidos em uma casa de hóspedes por várias semanas em Abuja, capital da Nigéria. No entanto, Anjarwalla teria fugido da detenção na sexta-feira, 22 de março, depois que foi levado a uma mesquita próxima para orações.

Anjarwalla teria voado para fora de Abuja em uma companhia aérea do Oriente Médio. No entanto, não está claro como ele conseguiu embarcar no voo internacional, já que seu passaporte britânico, com o qual entrou na Nigéria, permanece sob a custódia das autoridades nigerianas.

Segundo um oficial de imigração, o executivo da Binance fugiu da Nigéria em um passaporte queniano, e as autoridades agora estão tentando determinar como Anjarwalla adquiriu o passaporte, pois ele não tinha outros documentos de viagem enquanto estava sob custódia.

De acordo com relatórios, os homens receberam vários privilégios enquanto estavam detidos, incluindo o uso de celulares.

Anjarwalla, gerente regional da Binance na África, e Gambaryan, cidadão dos Estados Unidos que é chefe da equipe de investigações criminais da Binance, foram detidos após sua chegada na Nigéria em 26 de fevereiro.

Os homens foram detidos depois que um tribunal de magistrados em Abuja recebeu uma queixa criminal contra eles.

O tribunal permitiu que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) mantivesse os dois indivíduos por 14 dias. Além disso, determinou que a Binance desse ao governo nigeriano acesso a dados e detalhes dos traders nigerianos que usam sua plataforma.

No entanto, após a Binance recusar-se a cumprir a decisão do tribunal, o tribunal prorrogou a detenção dos oficiais por mais 14 dias para evitar a manipulação de provas.

O governo nigeriano tomou medidas rigorosas contra indivíduos e organizações envolvidos com financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro ligados à exchange de criptomoedas Binance.

De acordo com relatórios do governo, a exchange Binance foi usada para lavar quase US$ 21 bilhões.

O Cointelegraph entrou em contato com a Binance, mas ainda não recebeu resposta.