A problemática exchange global de criptomoedas, Binance, enfrenta mais problemas na Nigéria, enquanto seu executivo baseado nos Estados Unidos, Tigran Gambaryan, permanece detido no país.
De acordo com o The Wall Street Journal, em 3 de abril, a Nigéria introduziu mais acusações contra a Binance, apesar da exchange tentar estabelecer um diálogo com os reguladores locais.
A Nigéria apresentou mais acusações contra a Binance, apesar da exchange tentar estabelecer um diálogo com os reguladores locais, informou o The Wall Street Journal em 3 de abril.
A Binance tem trabalhado ativamente com as autoridades na Nigéria desde que reguladores locais culparam a exchange de criptomoedas por ajudar a derrubar sua moeda fiduciária, a naira, em fevereiro de 2024.
Bayo Onanuga, o conselheiro presidencial de informação e estratégia, sugeriu proibir plataformas como a Binance no país.
Em resposta à ameaça de proibição, dois executivos sêniores da Binance, incluindo Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, vieram para a Nigéria para tentar estabelecer um diálogo com as autoridades locais.
No entanto, ambos foram detidos mesmo depois de a Binance ter urgentemente retirado todas as transações em naira e interrompido as transações em naira entre pares em fevereiro.
No entanto, ambos foram detidos mesmo depois que a Binance retirou urgentemente todas as transações de naira e interrompeu as transações peer-to-peer de naira em fevereiro.
O relatório do WSJ sobre as novas acusações surge em meio à divulgação de uma nova declaração pela Binance instigando as autoridades nigerianas a libertarem Gambaryan.
A exchange argumentou que o executivo possui 'poder de decisão' na empresa e não deve ser responsabilizado enquanto as discussões estão em andamento entre a Binance e os funcionários do governo nigeriano.
Enquanto Gambaryan permanece detido na Nigéria, Anjarwalla, outro executivo da Binance co-acusado, supostamente teria escapado do país usando um passaporte falso em março.
De acordo com relatos locais, Anjarwalla fugiu da detenção em 22 de março após ser levado para uma mesquita próxima para orações.
As autoridades de aplicação da lei da Nigéria, a Comissão de Crimes Financeiros Econômicos (EFCC), estão se preparando para acusar Gambaryan e Anjarwalla de cinco crimes de lavagem de dinheiro de mais de US$ 35,4 milhões em 4 de abril, relatou o jornal online local Nairametrics em 2 de abril.
Segundo o relatório, Gambaryan e Anjarwalla estão listados como primeiro a terceiro réus, respectivamente, com a EFCC planejando acusar Anjarwalla à revelia.
Embora a exchange de criptomoedas, Gambaryan e Anjarwalla estejam listados como primeiro a terceiro réus, respectivamente. O juiz Emeka Nwite da Corte Federal de Abuja supostamente presidirá a acusação de Gambaryan, Anjarwalla e da Binance.
O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para comentar sobre as novas acusações, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.