Tigran Gambaryan, um executivo da Binance atualmente detido na Nigéria, desmaiou no Tribunal Federal de Abuja durante seu julgamento por supostas violações de câmbio e crimes de lavagem de dinheiro apresentados contra ele pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC).
De acordo com a mídia local, Mark Mordi, o representante legal de Gambaryan, informou ao tribunal em 22 de maio que seu cliente estava doente desde a data do julgamento anterior e ainda estava enfrentando problemas de saúde.
Gambaryan anteriormente não compareceu ao tribunal no mesmo dia em uma audiência separada por acusações de evasão fiscal apresentadas pelo Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria (FIRS). No entanto, ele compareceu ao tribunal para as acusações de lavagem de dinheiro.
Durante o julgamento por lavagem de dinheiro, o registrador do tribunal chamou o caso. Gambaryan não respondeu e permaneceu sentado na última fila. O juiz Emeka Nwite, notando sua ausência, pediu esclarecimentos. Em resposta, o advogado de defesa de Gambaryan o ajudou a chegar ao banco dos réus.
No entanto, Gambaryan desmaiou repentinamente e precisou de ajuda de seu advogado para ser acomodado em um assento na primeira fila. Mordi explicou que seu cliente estava doente e que uma solicitação por escrito havia sido submetida para informar o tribunal sobre sua condição.
Diante do colapso repentino de Gambaryan, Mordi solicitou um adiamento para o tratamento médico de seu cliente. Mordi enfatizou que prosseguir com o caso nessas circunstâncias seria inviável. Subsequentemente, o tribunal marcou os dias 20 e 21 de junho para o interrogatório e o julgamento.
O juiz anteriormente negou o pedido de fiança de Gambaryan em 16 de maio, citando as preocupações da EFCC de que ele representava um risco de fuga se fosse liberado do Centro Correcional de Kuje, onde está atualmente detido.
Gambaryan foi transferido para o Centro Correcional de Kuje em Abuja em abril de 2024 após se declarar inocente das acusações de lavagem de dinheiro apresentadas contra ele pela EFCC.
Em março, o FIRS apresentou acusações de evasão fiscal contra a Binance e seus executivos, Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. As acusações incluíam a falha em registrar-se no FIRS, a falha em pagar imposto de renda corporativo, a falha em pagar imposto sobre valor agregado e a facilitação da evasão fiscal.
O governo nigeriano acusou a exchange de criptomoedas de influenciar taxas de câmbio, exigindo uma supervisão mais rigorosa das plataformas de negociação de cripto.
O CEO da Binance, Richard Teng, recentemente emitiu uma declaração sugerindo que autoridades nigerianas tentaram coagir representantes da Binance a um acordo secreto pago em criptomoedas durante reuniões no início de 2024.
Em 5 de março, a Binance anunciou que cessaria todas as transações em naira nigeriana, efetivamente saindo do mercado. A Binance também disse que sua plataforma de negociação peer-to-peer deslistou todos os pares de negociação de naira nigeriana no final de fevereiro.