O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou o Serviço Correcional da Nigéria de não apresentar o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, ao Supremo Tribunal Federal em Abuja por seu caso de evasão fiscal. 

De acordo com a mídia local, Gambaryan não compareceu ao tribunal em 22 de maio para a audiência das acusações de evasão fiscal apresentadas pelo FIRS.

No tribunal, o advogado de acusação Moses Idehu expressou incerteza sobre a ausência do executivo detido, que era esperado ser trazido sob custódia. Ele revelou que as tentativas de contatar os oficiais do centro correcional não tiveram sucesso.

Idehu solicitou uma breve suspensão do caso, buscando adiar temporariamente a questão para mais tarde no dia a fim de resolver o problema. No entanto, o juiz Emeka Nwite adiou a audiência de Gambaryan para 14 de junho.

O advogado da Binance, T.J. Krukrubo, protestou contra a falha da acusação em apresentar seu cliente.

O advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, aproveitou a oportunidade para solicitar ao juiz que instruísse o FIRS a remover o nome do co-réu, Nadeem Anjarwalla, das acusações alteradas, uma vez que ele foi declarado "foragido".

O advogado do FIRS concordou em remover o nome de Anjarwalla da folha de acusação.

Gambaryan foi transferido para o Centro Correcional de Kuje em Abuja em abril de 2024, após se declarar inocente das acusações de lavagem de dinheiro apresentadas contra ele pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros.

Seu pedido de fiança foi negado e ele permanece detido. As acusações estão relacionadas ao ocultação da origem dos fundos gerados pela Binance na Nigéria, totalizando US$ 35,4 milhões.

Em março, o FIRS apresentou acusações de evasão fiscal contra a Binance e seus executivos, Gambaryan e Anjarwalla. As acusações incluíam falha em registrar-se no FIRS, falha em pagar imposto de renda corporativo, falha em pagar imposto sobre valor agregado e facilitação da evasão fiscal.

O governo nigeriano acusou a exchange de criptomoedas de influenciar as taxas de câmbio, resultando em uma fiscalização mais rigorosa das plataformas de negociação de criptomoedas.

As autoridades nigerianas detiveram Anjarwalla, gerente regional da Binance para a África, baseado no Quênia, e Gambaryan, ex-agente federal dos Estados Unidos focado em criptomoedas e chefe da equipe de investigações criminais da Binance, em 28 de fevereiro.