De acordo com relatos locais, o executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, se declarou inocente de quatro acusações de lavagem de dinheiro na Nigéria.
Após ser preso na Nigéria no final de fevereiro, Gambaryan proclamou sua inocência em um tribunal em 8 de abril, conforme relatado pela agência de notícias local Peoples Gazette.
Na audiência, Gambaryan reiterou que ele não deve ser responsabilizado pelas atividades da Binance na Nigéria porque não tem autoridade de tomada de decisão nas operações comerciais da empresa.
O advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, também contestou que seu cliente, embora tenha sido alvo das acusações de seu colega fugitivo, não poderia se declarar em seu nome.
O juiz Emeka Nwite rejeitou o argumento de defesa de Gambaryan e decidiu que ele atuou como representante da Binance em viagens anteriores à Nigéria, citando as leis locais.
"Uma pessoa que não tem presença física na Nigéria, mas tem um agente físico na Nigéria, pode ser devidamente notificada através desse agente", afirmou supostamente o juiz.
Conforme relatado anteriormente, o caso de Gambaryan foi adiado até 19 de abril na semana passada. De acordo com os novos relatórios, a audiência de Gambaryan para consideração de fiança foi adiada para 18 de abril. Algumas publicações também relataram que as audiências sobre a acusação substantiva começarão em 2 de maio.
Segundo o Peoples Gazette, o juiz Nwite ordenou que Gambaryan fosse mantido na prisão de Kuje em Abuja até que o caso fosse resolvido.
O advogado de Gambaryan supostamente pediu ao tribunal que devolvesse o réu à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). No entanto, um advogado da EFCC contestou a sugestão, dizendo que pessoas acusadas de crimes semelhantes aos de Gambaryan sempre são enviadas à instalação de Kuje aguardando a decisão do tribunal.
Enquanto Gambaryan permanece sob custódia, Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance para a África, escapou e fugiu da Nigéria em março.
As acusações da EFCC contra Gambaryan e Anjarwalla destacam uma investigação mais ampla sobre as atividades da Binance na Nigéria. De acordo com as autoridades locais, a exchange supostamente manipulou e desvalorizou a moeda fiat local, o naira nigeriano. Além disso, tanto Gambaryan quanto Anjarwalla são acusados de fraude fiscal.