Tigran Gambaryan, um executivo da Binance preso na Nigéria desde fevereiro, supostamente teve o pedido de fiança negado por um tribunal nigeriano em um julgamento por lavagem de dinheiro.
Segundo um relatório da mídia local, o juiz Emeka Nwite negou o pedido de fiança, afirmando que acreditava que Gambaryan representava um risco de fuga e provavelmente fugiria se fosse libertado sob fiança.
Gambaryan e outro executivo sênior da Binance Holdings, Nadeem Anjarwalla — que atualmente está foragido — enfrentam acusações da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A acusação, liderada por Ekele Iheanacho, se opôs fortemente ao pedido de fiança e destacou que Gambaryan recentemente tentou obter um novo passaporte em circunstâncias questionáveis após afirmar que o anterior havia sido roubado.
Além disso, Iheanacho afirmou que Gambaryan não possui vínculos significativos com nenhuma comunidade na Nigéria. Iheanacho afirmou que, se concedida a fiança, ele tem mais chances de fugir como seu colega, Anjarwalla, que escapou da custódia nigeriana em 22 de março.
Anjarwalla e Gambaryan foram levados sob custódia ao chegarem à Nigéria em 26 de fevereiro. A prisão ocorreu após o governo federal banir canais de criptomoedas como parte de uma campanha para conter a especulação cambial. O tribunal determinou que a Binance fornecesse ao governo nigeriano acesso a dados e detalhes de traders nigerianos que usam sua plataforma.
No entanto, Gambaryan também processou o governo nigeriano por violação de seus direitos humanos fundamentais. O pedido de Gambaryan alega que sua detenção na Nigéria e a apreensão de seu passaporte violam a constituição do país, que garante o direito à liberdade pessoal de um indivíduo.
O Supremo Tribunal Federal em Abuja, Nigéria, havia anteriormente adiado a audiência do pedido de fiança para Gambaryan, que atualmente está sob custódia no centro correcional de Kuje.
Gambaryan deveria retornar ao tribunal em 19 de abril após um adiamento inicial, e a questão da fiança seria abordada em 22 de abril. Ele se declarou inocente das acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro feitas pela EFCC.
Em 5 de março, a Binance anunciou que encerraria todas as transações em naira nigeriano, efetivamente saindo do mercado. A Binance também disse que sua plataforma de negociação peer-to-peer removeu todos os pares de negociação em naira no final de fevereiro.
Em um caso separado nos Estados Unidos, um juiz federal sentenciou o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a quatro meses de prisão por violação das leis de lavagem de dinheiro dos EUA.
